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公司公告

石化油服:第九届监事会第九次会议决议公告2019-04-26  

						证券简称:石化油服      证券代码:600871      编号:临2019-018

           中石化石油工程技术服务股份有限公司
             第九届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


一、 监事会会议召开情况
    中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称公司或本公司)
于2019年4月15日以传真或送达方式发出召开公司第九届监事会第九
次会议的通知,4月25日以书面议案方式召开。会议应出席监事六名,
实际亲自出席六名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
    与会监事经过认真审议,通过了以下议案:


(一)审议通过了《本公司2019年度第一季度报告》(该项议案同意
票6票,反对票0票,弃权票0票)
    公司监事会认为,公司 2019 年第一季度报告编制和审议程序符
合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定,内容和格式符
合中国证监会和境内外监管机构的各项规定,真实地反映了公司第一
季度的经营管理和财务状况。未发现参与季报编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
    《本公司 2019 年度第一季度报告全文》同日在上海证券交易所
网站 http://www.sse.com.cn 披露,《公司 2019 年度第一季度报告
正文》同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《中
国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。


(二)审议通过了《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的
议案》(该议案同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
    监事会认为:本次公司使用部分节余募集资金永久补充流动资金
                                1
符合公司及全体股东的利益,相关内容和程序符合中国证监会、上海
证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
    详见公司于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券时报》的《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金并终止部
分募集资金投资项目及将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公
告》(临2019-019)。
      本议案将提交2018年年度股东大会审议。


    (三)审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募
集资金用于永久补充流动资金的议案》(该项议案同意票 6 票,反对
票 0 票,弃权票 0 票)
    监事会认为:本次公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集
资金用于永久补充流动资金符合公司及全体股东的利益,相关内容和
程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的
相关规定。
      详见公司于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和
《证券时报》的《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金并终
止部分募集资金投资项目及将剩余募集资金用于永久补充流动资金
的公告》(临2019-019)。
      本议案将提交2018年年度股东大会审议。


    特此公告。
                       中石化石油工程技术服务股份有限公司监事会
                                               2019 年 4 月 25 日




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