中石化石油工程技术服务股份有限公司
    董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告


    根据中国证监会《上市公司治理准则》、香港联合交易
所《企业管治守则》等有关规定，中石化石油工程技术服务
股份有限公司(“公司”)董事会设立了审计委员会。审计委员
会主要负责向董事会提议聘请或更换外部审计机构；监督公
司的内部控制制度及其实施；审核公司的财务信息及其披露
情况，包括检查公司的财务报表及公司年度报告、中期报告
及季度报告的完整性，并审阅报表及报告所载有关财务申报
的重大意见；检讨公司的财务监控、内部监控及风险管理制
度，并对重大关联交易进行审核。《审计委员会工作规则》
已登载于公司信息披露指定网站上。2020 年，公司董事会审
计委员会落实《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》
和境内外相关监管要求,认真履行职责，现将相关情况报告
如下:
    一、审计委员会人员组成
    截至 2020 年 12 月 31 日，公司第九届董事会审计委员
会由三名董事组成。主任为姜波女士（会计专业人士）；委
员是独立非执行董事陈卫东先生及董秀成先生。原审计委员
会委员潘颖先生由于其身体健康原因，无法正常履行职责，
自 2020 年 4 月 2 日不再担任审计委员会委员。
    2021 年 2 月 2 日，经公司第十届董事会第一次会议审议
通过，公司第十届董事会审计委员会由四名董事组成。主任
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为郑卫军先生，委员是非执行董事周美云先生和独立董事陈
卫东先生和董秀成先生。
       二、审计委员会会议召开情况
    2020 年，审计委员会共召开四次会议，潘颖先生应出席
审计委员会 2 次，实际未出席；董秀成先生委托 1 次，其余
两位委员均亲自出席全部会议，会前认真审阅会议资料，会
议中发挥各自优势，进行了富有成效的讨论，并出具了审议
意见呈报董事会。
    2020 年 1 月 17 日，本公司第九届董事会审计委员会第
九次会议审议通过了本公司审计师致同会计师事务所关于
2019 年度财务报告审计计划；及审阅了 2019 年度财务会计
初步报表并同意提交致同会计师事务所进行审计；审阅了
2019 年度业绩预增公告，并同意按照境内外监管要求对外披
露。
    2020年3月20日，第九届审计委员会召开第十次会议，
审议通过了本公司2019年度财务报告、审计师从事2019年度
审计工作的总结报告、2019年度境内外审计师薪酬、聘任
2020年度公司境内外审计师和内部控制审计师的建议以及
审计委员会2019年度履职情况报告等，并提呈董事会审议。
审计委员会认为，本公司2019年度财务报告符合中国企业会
计准则的规定，在所有重大方面全面、公允地反映了本公司
截至2019年12月31日的财务状况和2019年度的经营成果和
现金流量。
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    2020年4月27日，审计委员会书面审阅了2020年第一季
度财务报表。
    2020年8月21日，第九届审计委员会召开第十一次会议，
审议通过了本公司2020年半年度财务报告、关于不派发2020
年中期股利及关于与中国石油化工集团有限公司签订《设备
租赁框架协议》及协议项下有关持续关联交易截至 2020年
12月31日和2021年12月31日止两个年度最高限额的议案。
    2020年10月29日，第九届审计委员会召开第十二次
会议， 审议通过了本公司2020年第三季度财务报告。

    三、年度主要重点关注事项
    2020 年，审计委员会重点关注了公司业务结构优化、资
金运作、内部资源整合、汇率风险等方面的工作，并提出了
建议: 一是进一步降低公司资产负债率，目前资产负债率仍
在 90%左右，仍处于较高水平，要通过增加盈利、降低成本、
加大“两金”清理、优化债务结构等手段，降低整体负债水
平，改善公司现金流状况。二是积极评估新冠肺炎疫情和油
价大幅波动对公司 2020 年生产经营及财务状况影响。建议
公司积极研究相关税收、社保支持政策，做到应享尽享，减
轻财务压力，同时密切关注客户及分包商的生产经营及信用
状况，做好应收账款的清收及预付款的控制和监控，避免造
成资产损失；积极关注在油价大幅波动情况下，油公司投资
支出计划的调整，积极沟通，尤其要争取中国石化集团公司
的支持，稳定内部市场，并加大市场开拓力度。三是建议强

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化海外风险防控，统筹海外业务布局，实现高质量发展。公
司在做好疫情防控的前提下，既要充分配合政府、业主复工
复产的需要，也要周密考虑项目履约风险，采取必要的保全
措施；同时要认真研究、推进市场布局优化，结合实际适当
调整市场布局重心、优化资源配置、平衡海外风险。四是持
续关注汇兑风险，合理运用金融衍生工具，有效防范汇率波
动风险。
    四、总体评价
    2020年，董事会审计委员会恪尽职守、规范履职，
维护了公司及全体股东的合法权益；公司董事会、管理
层及相关部门在各项工作中给予审计委员会全力支持和
积极配合，为审计委员会规范高效履职提供了良好条件。

    2021 年度，审计委员会将进一步全面履行董事会赋予的
职责，加强对内部控制和风险管理的审核和关注，为董事会
决策提供专业意见，努力维护公司整体利益和全体股东的合
法权益。




                                     2021 年 3 月 24 日




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