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公司公告

石化油服:第十届董事会第六次会议决议公告2021-09-17  

                        证券简称:石化油服        证券代码:600871         编号:临2021-034

         中石化石油工程技术服务股份有限公司
            第十届董事会第六次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“本公司”
 或“公司”) 于2021年9月6日以传真或送达方式发出召开公司第十
 届董事会第六次会议的通知,9月16日以书面议案方式召开。会议应
 出席董事9位,实际亲自出席董事9位。会议的召集和召开符合有关
 法律和《公司章程》的规定。与会董事经过认真审议和表决,通过
 了以下议案:
     一、审议通过《关于与中国石油化工集团有限公司签订<产品互
 供框架协议>及协议项下有关持续关联交易截至2022年12月31日、
 2023年12月31日和2024年12月31日止各年度最高限额的议案》。(该
 项议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票)
     二、审议通过了《关于与中国石油化工集团有限公司签订<综合
 服务框架协议>及协议项下有关持续关联交易截至2022年12月31日、
 2023年12月31日和2024年12月31日止各年度最高限额的议案》(该
 项议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票)
     三、审议通过了《关于与中国石油化工集团有限公司签订<工程
 服务框架协议>及协议项下有关持续关联交易截至2022年12月31日、
 2023年12月31日和2024年12月31日止各年度最高限额的议案》(该
 项议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票)
     四、审议通过了《关于与中国石油化工集团有限公司签订<金融
 服务框架协议>及协议项下有关持续关联交易截至2022年12月31日、
 2023年12月31日和2024年12月31日止各年度最高限额的议案》(该
 项议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票)
     五、审议通过了《关于与中国石油化工集团有限公司签订<科技
 研发框架协议>及协议项下有关持续关联交易截至2022年12月31日、
 2023年12月31日和2024年12月31日止各年度最高限额的议案》(该
 项议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票)
     六、审议通过了《关于与中国石油化工集团有限公司签订<土地
 使用权及房产租赁框架协议>及协议项下有关持续关联交易截至
 2022年12月31日、2023年12月31日和2024年12月31日止各年度最高
 限额的议案》(该项议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票)
     七、审议通过了《关于与中国石油化工集团有限公司签订<设备
 租赁框架协议>及协议项下有关持续关联交易截至2022年12月31日、
 2023年12月31日和2024年12月31日止各年度最高限额的议案》(该
 项议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票)
     八、审议通过了《关于与中国石油化工集团有限公司签订<商标
 许可使用协议>的议案》(该项议案同意票6票,反对票0票,弃权票
 0票)
     九、审议通过了《关于执行安保基金文件向中国石油化工集团
 有限公司于截至2022年12月31日、2023年12月31日和2024年12月31
 日止各年度缴纳保费最高限额的议案》(该项议案同意票6票,反对
 票0票,弃权票0票)
     十、审议通过了《关于向中国石油化工集团有限公司提供反担
 保的议案》(该项议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票)
     十一、审议通过了《关于中石化海洋石油工程有限公司与中国
 石化集团上海海洋石油局有限公司签署<关于半潜式钻井平台勘探
 四号光船租赁协议之终止协议>的议案》(该项议案同意票6票,反
 对票0票,弃权票0票)
     十二、审议通过了《关于与国家石油天然气管网集团有限公司
 2021年日常关联交易最高限额的议案》(该项议案同意票6票,反
 对票0票,弃权票0票)
    上述十二项议案内容涉及关联交易,根据有关规定,关联董事
路保平先生、樊中海先生、周美云先生均已回避表决。
     公司独立董事同意上述十二项议案,并发表了独立意见:同意。
     上述第一项议案、第二项议案中的有关向本公司提供综合服务
的持续关联交易及其年度上限、第三项议案、第四项议案中的有关提
供存款服务的持续关联交易及其年度上限、第五项议案中的有关本公
司向中国石化集团公司提供科技研发服务的持续关联交易及其年度
上限、第六项议案中的有关向本公司提供土地和房产租赁的持续关联
交易及其年度上限、第七项议案中的有关本公司租入设备的持续关联
交易及其年度上限、第十项议案、及第十二项议案,尚需提交公司
2021 年第二次临时股东大会审议表决。
      有关上述第一项议案至第九项议案、第十一项议案、第十二项
议案的详细内容见公司于2021年9月17日披露于上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和
《证券时报》的《持续性关联交易公告》(临2021-036)。
      有关上述第十项议案的详细内容见公司于2021年9月17日披露
于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)、 中国证券报》、
《上海证券报》和《证券时报》的《关于公司为控股股东提供反担保
暨关联交易的公告》(临2021-037)。
     十三、审议通过了《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>
 的议案》。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)
      有关上述第十三项议案的详细内容见公司于2021年9月17日披
露于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)、《中国证券
报》、《上海证券报》和《证券时报》的《关于建议修订<公司章程>
及<董事会议事规则>的公告》(临2021-038)。关于修订《公司章程》
及《董事会议事规则》的议案将提呈公司2021年第二次临时股东大会
审议表决。
     十四、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议
 案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)
     经审议,董事会同意 2021 年第二次临时股东大会的召集安排并
授权董事会秘书筹备 2021 年第二次临时股东大会有关事宜,包括但
不限于确定会议召开的具体日期及发布股东大会通知等信息披露文
件。


    特此公告。



                   中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
                                            2021 年 9 月 16 日