证券代码：600872        证券简称：中炬高新          公告编号：2019-057


        中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
                     关于高管免职的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会于 2019 年 12 月 4 日召开了第九届董事会第十三次临时会议。
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于高管免职的
议案》。本次会议符合《公司法》 、《公司章程》及《公司董事会议
事规则》的有关规定。
     在公司全资子公司广东美味鲜调味食品有限公司收购曲水朗天
慧德企业管理有限公司持有的广东厨邦食品有限公司 20%股权过程
中，公司副总经理张卫华存在严重失职行为，董事会决定免去张卫华
公司副总经理职务，该决定自本次董事会审议通过起生效。


     特此公告。


                    中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
                                       2019 年 12 月 4 日