证券代码：600873         证券简称：梅花生物             公告编号：2020-008

       梅花生物科技集团股份有限公司
     关于开展金融衍生品交易业务的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    业务规模：名义本金累计总额不超过 10 亿美元或等值外币（不含存量）
    特别风险提示：市场风险、流动性风险、操作性风险

    2020 年 4 月 15 日，梅花生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）召开了
第九届董事会第三次会议，会上审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议
案》，具体内容如下：

    一、概述

    公司出口业务结算货币主要为美元，因此人民币对美元汇率波动对公司生产
经营会产生一定影响。2019 年公司出口总额为 6.2 亿美元，且目前公司尚在不断
开发新的国外客户，国外地区销售收入将继续增加。因此有必要通过开展金融衍
生品业务规避汇率波动对主营业务收入带来的不确定性风险。随着公司业务的发
展，开展多币种、多途径融资是公司的必然选择，外币融资也存在规避汇率和利
率波动风险的需求。因此公司及控股子公司 2020 年拟分多批开展名义本金不超过
10 亿美元或等值外币（不含存量）的金融衍生品交易业务，在该额度内灵活循环
操作。金融衍生品包括但不限于远期、期权、掉期和期货等产品，合理操作金融
衍生品业务，可以有效减少、规避因外汇结算、汇率、利率波动等带来的风险。
    董事会同时提请股东大会授权公司董事会，在上述额度范围内，授权管理层
负责组织实施，公司财务总监负责指导财务部门具体操作。上述授权自该议案经
股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日止。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    二、业务品种

    根据公司实际业务情况，公司及其控股子公司开展的金融衍生品业务包括但
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不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期、期权合约等，

    三、业务规模

   1.交易币种：美元等
   2.交易规模：总额不超过 10 亿美元或等值外币（不含存量）。

    四、可能面临的风险

   1.市场风险：公司及控股子公司开展的金融衍生品业务主要为与主营业务相
关的套期保值类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价
格变动而造成亏损的市场风险。
   2.流动性风险：因开展的金融衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，
存在因各种原因导致的平仓斩仓损失而须向银行支付差价的风险。
   3.操作性风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审
批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致金融衍生品
业务损失或丧失交易机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品
信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。

    五、公司计划采取的措施

   金融衍生品交易业务的开展，可以在一定程度上规避汇率波动等对公司的影
响，在汇率发生较大波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时金融衍生
品交易具有复杂性、高杠杆性、虚拟性、高风险性等特点，为控制风险，公司采
取如下措施：
   1.按照《公司金融衍生品业务内部控制制度》的要求，严格履行审批程序，
及时履行信息披露义务。实际操作中，选择结构简单、流动性强、风险可控的金
融衍生工具开展套期保值业务，为防止远期结售汇延期交割，公司加强应收账款
的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
   2.公司选择具有合法经营资质的金融机构进行交易，从事金融衍生品业务时，
慎重选择公司交易人员。
   3.严格执行岗位职责和人员分离原则，交易人员与会计人员不得相互兼任。
   4.加强对公司银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
   5.公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行
核查。

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   6.当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组，及时建立应
急机制，积极应对，妥善处理。
   7.依据公司《内部控制管理手册》要求，选择恰当的风险评估模型和监控机
制，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频
度，并及时制订应对预案。

    六、独立董事意见

   独立董事认为，根据公司实际业务需要，结合公司产品外销、美元负债等外
汇业务特点，为规避汇率波动等带来的风险，公司开展金融衍生品交易业务，符
合有关制度和法规的要求，且履行了必要的审批程序。

    七、备查文件

   1.第九届董事会第三次会议决议

   2.独立董事关于董事会审议的相关事项的专项说明和独立意见



   特此公告。


                                    梅花生物科技集团股份有限公司董事会
                                                   二○二〇年四月十五日




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