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公司公告

梅花生物:第九届董事会第五次会议决议公告2020-05-09  

						  证券代码:600873         证券简称:梅花生物           公告编号:2020-024


            梅花生物科技集团股份有限公司
          第九届董事会第五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况

    梅花生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会
议于 2020 年 5 月 8 日上午 10 点以现场和通讯相结合的方式召开,会议应出席董
事 5 人,实际出席董事 5 人,会议由董事长王爱军女士主持,公司监事会成员和
高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。

       二、董事会会议审议情况

    经出席本次会议的全体董事审议,以投票表决方式审议通过以下议案:
       1.关于调整 2018 年限制性股票激励计划 2020 年公司层面业绩指标的议案
    为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,2018 年
公司实施了限制性股票激励计划,当时基于未来 3 年生产经营稳定、新建项目顺
利投产,对 2020 年设定了较高的业绩增长率。受国内疫情影响,一季度国内 GDP
同比下降 6.8%,疫情也影响了公司的正常生产经营。当前经营环境较 2018 年限
制性股票计划制定时发生重大不利变化,原激励计划中所设定的业绩考核指标偏
高,不能和当前市场环境相匹配。国内疫情防控期间,公司各生产基地的生产复
工及材料供应受到制约,2020 年 1-4 月份实际产量已经较预期减少了 4.8 万吨,
白城二期项目因疫情影响较预期晚复工两个月,导致新增产能无法按原定计划投
产试车。因疫情及疫情持续时间的不确定性,导致海内外人员流动受限、海外贸
易应收款项回款放缓、新增客户无法验厂等,直接影响公司海内外销售业务。

    为了将公司利益、全体股东的利益结合在一起,进一步激发公司管理层、中
层管理人员、核心骨干的工作热情,将危机转化为机会,团结一致,全力以赴共
同实现公司的发展目标,公司在突发疫情影响下根据目前客观环境及实际情况拟
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对公司 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期(2020 年)公司层面业绩
指标进行调整。

     具体调整情况如下:

解除限售期           调整前业绩考核目标                            拟调整后业绩考核目标

                                                       按如下标准解除限售:
                                                       ①以 2019 年营业收入或净利润为基数,2020 年收入
                                                       增长率低于 9%以下,或 2020 年净利润增长率低于
                                                       15%以下的,当期不予解除限售,由公司统一回购注
              公司需满足下列两个条件之一:
                                                       销;
第三个解除    ① 2020 年实现的营业收入不低于
                                                       ②以 2019 年营业收入或净利润为基数,2020 年收入
  限售期      170 亿元;或
                                                       增长率不低于 11%,或 2020 年净利润增长率不低于
(2020 年)   ② 2020 年实现的净利润不低于 15 亿
                                                       18%,解除当期 50%限售股份;
              元。
                                                       ③以 2019 年营业收入或净利润为基数,2020 年收入
                                                       增长率不低于 13%,或 2020 年净利润增长率不低于
                                                       20%,解除当期 100%限售股份。
                                                       在符合条件的标准中,解除限售比例按高者计。

    注:上述“净利润”指标计算均以归属于上市公司股东的净利润作为计算依据,且不考虑

激励计划股份支付费用对净利润的影响。


     该议案尚需提交股东大会审议。

     表决情况:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。董事梁宇博为激励对象,
作为关联董事已回避表决。

     (具体内容详见同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上披
露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于调整 2018 年限制性股票激励计划
2020 年公司层面业绩指标的公告》公告编号:2020-026)

     三、备查文件

     1.第九届董事会第五次会议决议

     2.独立董事关于调整 2018 年限制性股票激励计划 2020 年公司层面业绩指标
的独立意见

     3.北京海润天睿律师事务所关于梅花生物科技集团股份有限公司调整 2018
年限制性股票激励计划 2020 年公司层面业绩指标的法律意见书

     4.上海荣正投资咨询股份有限公司关于梅花生物科技集团股份有限公司
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2018 年限制性股票激励计划业绩调整相关事项之财务顾问意见




    特此公告。




                                      梅花生物科技集团股份有限公司董事会

                                                      二〇二〇年五月八日




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