梅花生物九届董事会第七次会议文件


           梅花生物科技集团股份有限公司独立董事
 关于第九届董事会第七次会议审议的相关议案的独立意见
    我们作为梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的要求，
对公司第九届董事会第七次会议审议的相关议案，基于独立判断立场，发表如下
意见：

    1. 关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的
意见
    经核查，我们认为：公司董事会对于限制性股票的解除限售安排符合相关法
律、法规和规范性文件的规定，且符合《2018 年限制性股票激励计划》和《2018
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的要求。
    2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就，公司为
其进行解除限售符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    2. 关于调整 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的意见
    公司 2019 年年度权益分派方案实施完毕，公司董事会对 2018 年限制性股票
激励计划限制性股票回购价格进行相应调整，调整方法和调整程序符合《上市公
司股权激励管理办法》、《2018 年限制性股票激励计划》等法律、法规和规范性
文件中关于激励计划调整的相关规定。因此，我们一致同意公司本次对 2018 年限
制性股票激励计划限制性股票的回购价格进行调整。

    独立董事：




    郭春明：




    罗青华：




                                                     二〇二〇年七月十三日