证券代码：600873           证券简称：梅花生物           公告编号：2020-036


           梅花生物科技集团股份有限公司
         第九届监事会第五次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    梅花生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第五次会议于
2020 年 7 月 13 日在河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号二楼会议室举行。
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。会议由监事
会主席常利斌先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以投票表决的方式全票通过了以下议案：

    1. 关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就
的议案
    2019 年度公司层面业绩考核目标已达成，《2018 年限制性股票激励计划》第
二个解除限售期解除限售条件已成就。激励对象彭晶等 3 人已离职，不再符合激
励条件，公司将上述 3 人持有的已获授但尚未解除限售的 76.16 万股限制性股票
进行回购注销；因激励对象王静、呼守涛等 2019 年个人层面绩效未完成，不符
合当期解除限售条件，公司将上述个人层面绩效未完成的激励对象持有的已获授
但尚未解除限售的 350.6190 万股限制性股票已进行回购注销，合计回购注销
426.7790 万股限制性股票。其余 77 人满足解除限售条件，《2018 年限制性股票
激励计划》第二期拟解除限售的限制性股票数量为 6,257,400 股（以中国证券登
记结算有限责任公司实际登记数量为准），占目前公司总股本的 0.20%。
    监事会对公司《2018 年限制性股票激励计划》第二个解除限售期的激励对
象名单进行了核查，认为：公司 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期
解除限售条件已成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018
年限制性股票激励计划》及《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

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的要求，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对 77 名激励对象在第
二个解除限售期持有的 6,257,400 股限制性股票进行解除限售。

       2. 关于调整 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案
    监事会对公司 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格调整事项进
行了认真核查，认为本次对 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的
调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018 年限制性股票激励计划》的相
关规定，履行了必要的审批程序，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情
形。

       三、备查文件

    1.第九届监事会第五次会议决议


    特此公告。


                                         梅花生物科技集团股份有限公司监事会

                                                       二〇二〇年七月十三日




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