创业环保：第八届董事会第二十三次会议决议公告2020-01-02
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2019-053
债券代码：136801 债券简称: 16 津创 01
债券代码：143609 债券简称：18 津创 01
天津创业环保集团股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第二
十三次会议于 2019 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 9 人，实
际参加会议董事 9 人。本公司已于 2019 年 12 月 27 日将本次董事会会议通知和会
议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、关于与关联方签署《张贵庄污水处理厂委托运营协议》之《补充协议》
的议案
具体详见本公司同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)发布的“关于与关联方签署《张贵庄污水处理厂委托运
营补充协议》的日常关联交易公告”。
本公司董事长刘玉军先生、董事于中鹏先生、董事韩伟先生和董事司晓龙先
生作为关联董事对本议案回避表决。
本议案表决结果如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
二、关于申请贷款额度的议案
根据本公司 2020 年 1 月—3 月经营计划资金需要，为满足公司生产需要，2020
年 1 月—3 月公司新增贷款额度不超过人民币 18 亿元。
经审议，董事会同意本公司 2020 年 1 月-3 月贷款额度不超过人民币 18 亿元
的贷款，并授权董事长/总经理在合理控制资金成本的情况下具体实施。
本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
三、关于建立职业经理人团队的议案
为深化国有企业改革，积极推进企业领导人管理方式创新，根据天津市委市
政府关于《进一步深化国企改革的实施意见》，以及本公司实际控制人天津城市基
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础设施建设投资集团有限公司《关于在集团所属国有及国有控股企业推行市场化
选聘职业经理人制度的实施意见》等相关规定，本公司拟藉此时机推行职业经理
人机制，建立职业经理人团队及市场化业绩考核与薪酬体系。
（一）关于建立职业经理人团队
结合公司战略规划目标及实现路径，公司将总经理岗位、功业务拓展方向副
总经理岗位、建设管理方向副总经理岗位、运营管理方向副总经理岗位、区域管
控方向副总经理岗位、科技创新方向副总经理岗位、总会计师岗位明确纳入职业
经理人团队；除总会计师岗位外，其他岗位采取公开竞聘的方式进行选聘，公司
现任高管人员参与竞聘。通过公开竞聘，公司现任总经理唐福生先生，副总经理
赵毅先生、张强先生、张健先生、李杨先生，现任总工程师李金河先生，分别竞
聘成功上述岗位。
总会计师岗位仍由现任总会计师彭怡琳女士担任。
董事会同意由总经理唐福生，副总经理赵毅、张强、张健、李杨、李金河，
总会计师彭怡琳组成职业经理人团队；同意聘任李金河为公司副总经理。上述职
业经理人任期自 2020 年 1 月 1 日起至公司第八届董事会届满（2021 年 12 月 17 日）。
职业经理人将就其工作职责、权利义务等分别与公司董事会签署聘任合同，并将
根据公司战略规划目标、年度经营计划，签署年度经济目标责任书及任期经营业
绩责任书。
第八届董事会聘任的本公司其他高级管理人员职务不变。
（二）关于建立市场化业绩考核与薪酬体系
建立原则及依据：公司选取了多家水务环保行业企业作为参考，对企业效能、
人工成本投入、高管薪酬等指标进行对标分析，同时结合公司战略规划及经营业
绩实际情况，建立适合的薪酬与考核体系。
薪酬分配原则：强调市场化职业经理人的贡献、能力和责任，对贡献多、能
力强、责任大的经理人员给予与之相匹配合理回报，形成“利益共同体”，体现多
劳多得；强调与公司发展同步的短、中、长期效益的结合，将薪酬划分为月度、
年度、聘期三个不同的兑现期限，形成“命运共同体”。
考核原则：职业经理人考核遵循定量与定性相结合、短期效益目标与长远业
绩发展相结合、经济效益创造与社会责任履行相结合、公司业绩评价与个体业绩
评估相结合的原则。考核方式分为年度考核和任期考核，年度考核以公历年为考
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核期，兑现绩效年薪；任期考核以三年为考核期，兑现任期激励。
本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 31 日
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