证券代码：600876       证券简称：洛阳玻璃        编号:临 2020-022 号


                   洛阳玻璃股份有限公司
       关于独立非执行董事任期届满辞任的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    本公司独立非执行董事晋占平先生自 2014 年 6 月 3 日当选独立
非执行董事，至 2020 年 6 月 2 日，连续担任本公司独立非执行董事
已满六年，根据本公司《公司章程》及中国证券监督管理委员会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，上市公司
独立董事连续任职不得超过六年。晋占平先生于 2020 年 6 月 2 日书
面申请辞去本公司第九届董事会独立非执行董事及董事会相关专门
委员会职务。晋占平先生确认与本公司董事会并无任何意见分歧，且
无任何需通知本公司股东的事项。
    鉴于晋占平先生离任将导致本公司独立非执行董事人数少于董
事会总人数的三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》和《公司章程》有关规定，该辞职申请将自本公司股东大
会选举产生新的独立非执行董事后生效。在此之前，晋占平先生将继
续履行独立非执行董事及董事会相关专门委员会职责。本公司将按照
相关规定尽快完成新任独立非执行董事的选举工作。
    本公司董事会对晋占平先生在担任独立非执行董事职务期间为
本公司所做的贡献表示感谢！

    特此公告。


                                       洛阳玻璃股份有限公司董事会
                                                    2020 年 6 月 2 日