洛阳玻璃:洛阳玻璃董事会决议公告2021-03-04
证券代码:600876 证券简称:洛阳玻璃 编号:临 2021-014 号
洛阳玻璃股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
洛阳玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十
八次会议于 2021 年 3 月 3 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事
11 名,实际出席董事 11 名,会议符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。
本次会议由董事长张冲先生主持,采用投票表决方式,审议通过了以
下议案:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于全资子公司与安徽华光光电材料科技集
团有限公司签署天然气采购框架协议及批准年度交易金额上限的议
案》
董事会同意公司全资子公司蚌埠中建材信息显示材料有限公司与
安徽华光光电材料科技集团有限公司签署《天然气采购框架协议》。
本次交易构成日常关联交易,预计年度累计交易总金额不超过 4000
万元(含税),有效期自批准之日起至 2021 年 12 月 31 日止。详见公
司于同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司日常关联交易公告》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;关联董事张冲、谢
军、陈勇、任红灿回避表决。
(二)审议通过了《关于公司申请银行授信及相关授权的议案》
董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司洛阳分行申请
4900 万存量授信,授信额度有效期为一年。本次授信担保方式为保证
担保,由凯盛科技集团有限公司提供连带责任保证。
同时,董事会批准授权公司总经理代表公司签署上述授信额度范
围内的相关法律文件。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二十八次会议决议;
2、公司独立董事对日常关联交易的事前认可意见;
3、公司独立董事关于日常关联交易事项的独立意见;
4、《天然气采购框架协议》。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
2021 年 3 月 3 日