证券代码：600877        证券简称：ST 电能         公告编号：2020-043

                    中电科能源股份有限公司
              第十一届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 19

日以电子邮件方式向全体监事发出了召开第十一届监事会第八次会

议通知。会议于 2020 年 10 月 29 日以现场方式召开并表决。本次会

议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议召开及表决程序符合《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有

效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2020 年第三季度报告及其正文》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司监事会认为：公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序

符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报

告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包

含的信息能够从各方面真实地反映公司 2020 年第三季度的经营管理

和财务状况等事项；未发现参与第三季度报告编制和审议的人员存在

违反保密规定的行为。全体监事保证 2020 年第三季度报告及其正文

所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

    2、审议通过《关于审议<年报信息披露重大差错责任追究制度>

的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3、审议通过《关于审议<董事会审计委员会年报工作规程>的议

案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    4、审议通过《关于审议<薪酬管理制度>的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。




                                中电科能源股份有限公司监事会

                                     2020 年 10 月 30 日