中电科能源股份有限公司独立董事
                  关于公司第十二届董事会第一次会议
                          相关事项的独立意见


    中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会
议于 2021 年 5 月 28 日召开，我们作为公司的独立董事出席了本次会议，根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司

建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司
《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于
聘任公司董事会秘书的议案》，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
    经认真审阅第十二届董事会第一次会议聘任的总经理、财务总监、董事会
秘书的个人履历等相关资料，我们未发现上述人员有《公司法》、《公司章
程》及相关法律、法规规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未有被
中国证监会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情况，亦未受过中国证监会及

上海证券交易所的任何处罚、惩戒。上述人员具备行使职权相适应的任职条
件，公司董事会的聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的
有关规定。
    我们一致同意董事会聘任马羽先生为公司总经理，聘任陈国斌先生为公司
财务总监、董事会秘书。




独立董事：刘星、何晓行、张万里




                                                       2021 年 5 月 28 日