证券代码：600877        证券简称：电能股份        公告编号：2021-042

                    中电科能源股份有限公司
                   关于高级管理人员变更的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）因实施重大资产

重组，公司总经理穆杰先生、副总经理杜园女士、副总经理王希文先

生、财务负责人、董事会秘书陈国斌先生任期截至公司完成新一届董

事会对高级管理人员的聘任。2021 年 5 月 28 日，公司召开第十二届

董事会第一次会议，已完成高级管理人员的聘任，穆杰先生、杜园女

士、王希文先生不再担任公司任何职务。

    穆杰先生、杜园女士、王希文先生在担任公司高级管理人员期间

恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间作出的贡献表示衷心的感

谢！

    公司第十二届董事会第一次会议审议通过了相关议案，同意聘任

马羽先生为公司总经理，同意继续聘任陈国斌先生为公司财务总监、

董事会秘书（以上高级管理人员的简历详见附件）。上述高级管理人

员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。其中，

陈国斌先生已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行

董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，不存在《公

司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》

规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所
审核无异议通过。

    上述公司高级管理人员的聘任决定已经公司全体独立董事发表

独立意见，详见同日公告的《中电科能源股份有限公司独立董事关于

第十二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。




                               中电科能源股份有限公司董事会

                                   二〇二一年五月二十八日
附件：

    马羽：男，1972 年 5 月出生，汉族，内蒙古临河人，中共党员，

研究生学历，硕士学位，高级工程师。毕业于哈尔滨工业大学管理科

学与工程专业。自 1997 年 3 月起，历任航天工业总公司民品局技改

处副主任科员、主任科员，国防科工委系统工程一司军工电子处主任

科员、副处长，国防科工局系统工程三司电子元器件处副处长、调研

员，国防科工局系统工程三司电子基础处副处长、调研员，国防科工

局系统工程三司电子系统处调研员，中国电子科技集团公司第五十八

研究所所长助理，中科芯集成电路股份有限公司副总经理、中国电子

科技集团公司第五十八研究所副所长，现任中电科技集团重庆声光电

有限公司副总经理。

    陈国斌：男，1979 年 12 月出生，汉族，山东省东营市人，中

共党员，研究生学历，硕士学位。毕业于大连理工大学汽车工程及会

计学专业。历任辽宁牧昌国际环保产业股份有限公司财务总监、董事

会秘书；沈阳来金汽车零部件有限公司财务负责人、董事会秘书、审

计总监；蜂巢电驱动系统（江苏）有限公司财务总监、董事会秘书。

现任中电科能源股份有限公司财务负责人、董事会秘书。