电能股份：中电科能源股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告2021-06-12
证券代码：600877 证券简称：电能股份 公告编号：2021-053
中电科能源股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 16 日 14 点 00 分
召开地点：重庆市沙坪坝区西永大道 23 号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 16 日
至 2021 年 6 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条 √
件的议案
2 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关 √
联交易的议案
3.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 √
交易方案的议案
3.01 本次发行股份购买资产方案-交易对方 √
3.02 本次发行股份购买资产方案-标的资产 √
3.03 本次发行股份购买资产方案-标的资产的定价依据及 √
交易价格
3.04 本次发行股份购买资产方案-交易对价的支付方式 √
3.05 本次发行股份购买资产方案-发行股份的种类和面值 √
3.06 本次发行股份购买资产方案-发行方式 √
3.07 本次发行股份购买资产方案-发行价格与定价依据 √
3.08 本次发行股份购买资产方案-发行股份数量 √
3.09 本次发行股份购买资产方案-股份锁定期 √
3.10 本次发行股份购买资产方案-上市地点 √
3.11 本次发行股份购买资产方案-本次发行前公司滚存未 √
分配利润安排
3.12 本次发行股份购买资产方案-期间损益归属 √
3.13 本次发行股份购买资产方案-利润补偿安排 √
3.14 本次发行股份购买资产方案-标的资产的过户及违约 √
责任
3.15 本次发行股份购买资产方案-决议有效期 √
3.16 本次募集配套资金方案-发行股份的种类和面值 √
3.17 本次募集配套资金方案-发行方式 √
3.18 本次募集配套资金方案-发行对象和认购方式 √
3.19 本次募集配套资金方案-发行股份的定价基准日、定 √
价原则和发行价格
3.20 本次募集配套资金方案-募集配套资金金额 √
3.21 本次募集配套资金方案-发行股份数量 √
3.22 本次募集配套资金方案-股份锁定期 √
3.23 本次募集配套资金方案-募集配套资金用途 √
3.24 本次募集配套资金方案-上市地点 √
3.25 本次募集配套资金方案-滚存利润安排 √
3.26 本次募集配套资金方案-决议有效期 √
4 关于《中电科能源股份有限公司发行股份购买资产 √
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其
摘要的议案
5 关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》 √
的议案
6 关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议之 √
补充协议》的议案
7 关于签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议 √
案
8 关于签订附生效条件的《股份认购协议》的议案 √
9 关于签订附生效条件的《股份认购协议之补充协议》 √
的议案
10 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成 √
<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的
重组上市的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 √
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允
性的议案
12 关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相 √
关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案
13 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即 √
期回报的填补措施及承诺事项的议案
14 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股 √
份购买资产并募集配套资金有关事宜的议案
15 关于提请股东大会批准本次发行股份购买资产并募 √
集配套资金相关方免于以要约方式增持公司股份的
议案
16 关于制定《募集资金使用管理办法》的议案 √
17 关于公司控股子公司 2021 年度向关联方及商业银行 √
申请融资额度并由公司提供担保的议案
18 关于公司向中电科技集团重庆声光电有限公司提供 √
反担保暨关联交易的议案
19 关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案 √
20 关于续聘会计师事务所的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第十一次会议、第十二届董事会第二次会
议审议通过，详见公司于 2021 年 6 月 1 日刊登于《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告
2、特别决议议案：1-15,17-19
3、对中小投资者单独计票的议案：1-15、17-19
4、涉及关联股东回避表决的议案：1-15,17-19
应回避表决的关联股东名称：中电科技集团重庆声光电有限公司，天津力神
电池股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600877 电能股份 2021/6/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托
代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股
凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间
内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2021 年 6 月 15 日上午 9:00—12:00；下午 14:00—17:00。
六、 其他事项
联系人：陈国斌、刘维军
联系电话：023-65860235
邮政编码：401331
1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。
2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理
特此公告。
中电科能源股份有限公司董事会
2021 年 6 月 11 日
附件 1：授权委托书
附件 2：上海证券交易所股东大会互联网投票说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中电科能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021
年 6 月 16 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合发行股份购买资产并募集配
套资金条件的议案
2 关于公司发行股份购买资产并募集配套资
金构成关联交易的议案
3.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案的议案
3.01 本次发行股份购买资产方案-交易对方
3.02 本次发行股份购买资产方案-标的资产
3.03 本次发行股份购买资产方案-标的资产的
定价依据及交易价格
3.04 本次发行股份购买资产方案-交易对价的
支付方式
3.05 本次发行股份购买资产方案-发行股份的
种类和面值
3.06 本次发行股份购买资产方案-发行方式
3.07 本次发行股份购买资产方案-发行价格与
定价依据
3.08 本次发行股份购买资产方案-发行股份数
量
3.09 本次发行股份购买资产方案-股份锁定期
3.10 本次发行股份购买资产方案-上市地点
3.11 本次发行股份购买资产方案-本次发行前
公司滚存未分配利润安排
3.12 本次发行股份购买资产方案-期间损益归
属
3.13 本次发行股份购买资产方案-利润补偿安
排
3.14 本次发行股份购买资产方案-标的资产的
过户及违约责任
3.15 本次发行股份购买资产方案-决议有效期
3.16 本次募集配套资金方案-发行股份的种类
和面值
3.17 本次募集配套资金方案-发行方式
3.18 本次募集配套资金方案-发行对象和认购
方式
3.19 本次募集配套资金方案-发行股份的定价
基准日、定价原则和发行价格
3.20 本次募集配套资金方案-募集配套资金金
额
3.21 本次募集配套资金方案-发行股份数量
3.22 本次募集配套资金方案-股份锁定期
3.23 本次募集配套资金方案-募集配套资金用
途
3.24 本次募集配套资金方案-上市地点
3.25 本次募集配套资金方案-滚存利润安排
3.26 本次募集配套资金方案-决议有效期
4 关于《中电科能源股份有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）》及其摘要的议案
5 关于签订附生效条件的《发行股份购买资
产协议》的议案
6 关于签订附生效条件的《发行股份购买资
产协议之补充协议》的议案
7 关于签订附生效条件的《盈利预测补偿协
议》的议案
8 关于签订附生效条件的《股份认购协议》
的议案
9 关于签订附生效条件的《股份认购协议之
补充协议》的议案
10 关于本次发行股份购买资产并募集配套资
金不构成<上市公司重大资产重组管理办
法>第十三条规定的重组上市的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的
合理性、评估方法与评估目的的相关性以
及评估定价的公允性的议案
12 关于批准本次发行股份购买资产并募集配
套资金相关的审计报告、审阅报告和资产
评估报告的议案
13 关于本次发行股份购买资产并募集配套资
金摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的
议案
14 关于提请股东大会授权董事会全权办理本
次发行股份购买资产并募集配套资金有关
事宜的议案
15 关于提请股东大会批准本次发行股份购买
资产并募集配套资金相关方免于以要约方
式增持公司股份的议案
16 关于制定《募集资金使用管理办法》的议
案
17 关于公司控股子公司 2021 年度向关联方
及商业银行申请融资额度并由公司提供担
保的议案
18 关于公司向中电科技集团重庆声光电有限
公司提供反担保暨关联交易的议案
19 关于增加 2021 年度日常关联交易预计的
议案
20 关于续聘会计师事务所的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：上海证券交易所股东大会互联网投票说明
投票网址：http://vote.sseinfo.com/home
进入网页界面如下：
第一步：注册上证服务通行证
您必须拥有上证服务通行证，才能登录股东大会互联网投票平台。
如果您还没有上证服务通行证，请点击免费注册。
如果您已经拥有上证服务通行证，请直接登录。
点击红圈处进行登录/注册操作
第二步：绑定投票股东卡号
您必须在上证服务通行证下绑定投票股东卡号，才能通过本平台投票。
如果您还没有绑定股东卡号，请登录后点击绑定股东卡号。
点击红圈处进行绑定。
点击绿圈处可通过会议列表进入投票页面。
第三步：选择股东大会进行投票
1、选择股东大会
您可以通过网站首页的今日投票栏目，或者通过会议列表栏目查找进入要投票的
会议详情。您还可以在首页输入公司代码、简称，搜索会议。
点击“会议列表”后，选择会议召开日
往下滚动找到要投票的股票，点击“查看”
之后点击红圈处“我要投票”
2、选择投票股份类别
在会议详情界面上，点击“我要投票”，进入投票股份类别选择页面。
A 股股东、B 股股东、优先股股东、恢复表决权的优先股股东应当按照其股东类
型及优先股品种分别进入对应的投票界面投票。
3、填写表决意见，提交投票
您需要先选择投票股东卡号，并确保该股东卡号持有投票股份，否则投票可能作
废。
您必须确认股东卡号为您本人持有。盗用他人股东卡号投票的，将被追究相应法
律责任。
上交所常见问题答疑(FAQ)
1、一个通行证能绑定多个股东卡号吗？
答：可以，但必须保证所绑定的多个股东卡号为同一身份(股东姓名及开户证件
号均相同)。
2、我的多个股东卡号同时持有一个投票股份时，要多次投票吗？
答：不用多次投票。持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加网
络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
3、我的多个股东卡号同时持有一个投票股份时，累积议案的可投票数怎么确
定？
答：持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加网络投票，其所拥
有的选举票数，按照其全部股东账户下的相同类别股份总数为基准计算。
4、一次股东大会有多个投票股份类别的，为什么要分别投票？
答：因为不同股份类别适用的投票议案可能不同，涉及恢复表决权优先股的，其
每股优先股享有的普通股表决权也可能不同，因此需根据股份类别单独投票。
5、投票时，系统提示“无法查询到股权，投票可能作废”，怎么办？
答：请核实您的投票股东卡号在该股东大会的股权登记日是否持股。
根据规则，只有在股权登记日持股的股东，才能进行投票。在股权登记日之后购
入股份，是无法进行投票的。
此外，如果在股权登记日前将股份转入融资融券信用账户，就需要通过您所在券
商进行代征集投票。
如果您确定投票股东卡号在股权登记日持股，系统还是提示“无法查到股权”，
您可以选择继续投票，并联系服务热线进行确认。
