证券代码：600877 证券简称：电能股份 公告编号：2021-54
中电科能源股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市沙坪坝区西永大道 23 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,158
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 427,684,495
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 52.0195
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、本次会议由公司董事会召集，由副董事长王涛先生主持。
2、会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案审议表
决。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事陈玉立女士、杨成林先生及独立董事刘
星先生、张万里先生因公务未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司总经理马羽先生，财务总监、董事会秘书陈国斌先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,736,026 97.4844 3,400,141 2.4420 102,500 0.0736
2、 议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,533,926 97.3393 3,626,741 2.6047 78,000 0.0560
3、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议
案
3.01 议案名称：本次发行股份购买资产方案-交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,181,726 97.0863 3,978,941 2.8576 78,000 0.0561
3.02 议案名称：本次发行股份购买资产方案-标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,138,226 97.0551 3,954,941 2.8404 145,500 0.1045
3.03 议案名称：本次发行股份购买资产方案-标的资产的定价依据及交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 134,510,326 96.6041 4,582,841 3.2914 145,500 0.1045
3.04 议案名称：本次发行股份购买资产方案-交易对价的支付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 134,633,226 96.6924 4,459,941 3.2031 145,500 0.1045
3.05 议案名称：本次发行股份购买资产方案-发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 134,623,226 96.6852 4,469,941 3.2103 14,550 0.1045
3.06 议案名称：本次发行股份购买资产方案-发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 134,633,226 96.6924 4,459,941 3.2031 145,550 0.1045
3.07 议案名称：本次发行股份购买资产方案-发行价格与定价依据
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,013,026 96.9652 4,080,141 2.9303 145,500 0.1045
3.08 议案名称：本次发行股份购买资产方案-发行股份数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,091,626 97.0216 4,001,541 2.8739 145,500 0.1045
3.09 议案名称：本次发行股份购买资产方案-股份锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,111,826 97.0361 3,981,341 2.8594 145,500 0.1045
3.10 议案名称：本次发行股份购买资产方案-上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,135,826 97.0534 3,957,341 2.8421 145,500 0.1045
3.11 议案名称：本次发行股份购买资产方案-本次发行前公司滚存未分配利润安
排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,111,026 97.0356 3,982,141 2.8599 145,500 0.1045
3.12 议案名称：本次发行股份购买资产方案-期间损益归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,111,826 97.0361 3,981,341 2.8594 145,500 0.1045
3.13 议案名称：本次发行股份购买资产方案-利润补偿安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,091,626 97.0216 4,001,541 2.8739 145,500 0.1045
3.14 议案名称：本次发行股份购买资产方案-标的资产的过户及违约责任
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,125,826 97.0462 3,957,341 2.8421 155,500 0.1117
3.15 议案名称：本次发行股份购买资产方案-决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,111,816 97.0361 3,981,341 2.8594 155,500 0.1045
3.16 议案名称：本次募集配套资金方案-发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,034,426 96.9806 4,058,741 2.9150 145,500 0.1044
3.17 议案名称：本次募集配套资金方案-发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 134,971,279 96.9352 4,121,888 2.9603 145,500 0.1045
3.18 议案名称：本次募集配套资金方案-发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 134,797,979 96.8107 4,295,188 3.0848 145,500 0.1045
3.19 议案名称：本次募集配套资金方案-发行股份的定价基准日、定价原则和发
行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,030,579 96.9778 4,140,588 2.9737 67,500 0.0485
3.20 议案名称：本次募集配套资金方案-募集配套资金金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,029,879 96.9773 4,141,288 2.9742 67,500 0.0485
3.21 议案名称：本次募集配套资金方案-发行股份数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,029,879 96.9773 4,141,288 2.9742 67,500 0.0485
3.22 议案名称：本次募集配套资金方案-股份锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,049,279 96.9912 4,121,888 2.9603 67,500 0.0485
3.23 议案名称：本次募集配套资金方案-募集配套资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,073,279 97.0085 4,097,888 2.9431 67,500 0.0484
3.24 议案名称：本次募集配套资金方案-上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,074,079 97.0090 4,097,888 2.9425 67,500 0.0485
3.25 议案名称：本次募集配套资金方案-滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,049,279 96.9912 4,121,888 2.9603 67,500 0.0485
3.26 议案名称：本次募集配套资金方案-决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,122,426 97.0438 4,048,741 2.9078 67,500 0.0484
4、议案名称：关于《中电科能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,238,176 95.6905 3,337,341 2.3968 2,663,150 1.9127
5、议案名称：关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,054,266 95.5584 3,521,251 2.5289 2,663,150 1.9127
6、议案名称：关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,254,876 95.7025 3,320,641 2.3849 2,663,150 1.9127
7、议案名称：关于签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,254,876 95.7025 3,320,641 2.3849 2,663,150 1.9127
8、议案名称：关于签订附生效条件的《股份认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,070,966 95.5704 3,504,551 2.5169 2,663,150 1.9127
9、议案名称：关于签订附生效条件的《股份认购协议之补充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,129,676 95.6126 3,445,841 2.4748 2,663,150 1.9127
10、 议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市公司
重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,277,176 97.1549 3,427,341 2.4615 534,150 0.3836
11、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 134,979,176 96.9409 3,775,341 2.7114 484,150 0.3477
12、 议案名称：关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的审计
报告、审阅报告和资产评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 134,979,176 96.9409 3,775,341 2.7114 484,150 0.3477
13、 议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的
填补措施及承诺事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,432,976 97.2668 3,321,541 2.3855 484,150 0.3477
14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资
产并募集配套资金有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,452,376 97.2807 3,302,141 2.3716 484,150 0.3477
15、 议案名称：关于提请股东大会批准本次发行股份购买资产并募集配套资
金相关方免于以要约方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,452,376 97.2807 3,302,141 2.3716 484,150 0.3477
16、 议案名称：关于制定《募集资金使用管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 423,876,404 99.1096 3,287,941 0.7688 520,150 0.1216
17、 议案名称：关于公司控股子公司 2021 年度向关联方及商业银行申请融资
额度并由公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,445,076 97.2755 3,309,441 2.3768 484,150 0.3477
18、 议案名称：关于公司向中电科技集团重庆声光电有限公司提供反担保暨
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,467,376 97.2915 3,287,141 2.3608 484,150 0.3477
19、 议案名称：关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 134,989,576 96.9484 3,764,941 2.7039 484,150 0.3477
20、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 423,377,404 98.9929 3,740,941 0.8747 566,150 0.1324
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司符合发行股份购买资产并募 135,736,026 97.4844 3,400,141 2.4420 102,500 0.0736
集配套资金条件的议案
2 关于公司发行股份购买资产并募集配 135,533,926 97.3393 3,626,741 2.6047 78,000 0.0560
套资金构成关联交易的议案
3.01 本次发行股份购买资产方案-交易对 135,181,726 97.0863 3,978,941 2.8576 78,000 0.0561
方
3.02 本次发行股份购买资产方案-标的资 135,138,226 97.0551 3,954,941 2.8404 145,500 0.1045
产
3.03 本次发行股份购买资产方案-标的资 134,510,326 96.6041 4,582,841 3.2914 145,500 0.1045
产的定价依据及交易价格
3.04 本次发行股份购买资产方案-交易对 134,633,226 96.6924 4,459,941 3.2031 145,500 0.1045
价的支付方式
3.05 本次发行股份购买资产方案-发行股 134,623,226 96.6852 4,469,941 3.2103 145,500 0.1045
份的种类和面值
3.06 本次发行股份购买资产方案-发行方 134,633,226 96.6924 4,459,941 3.2031 145,500 0.1045
式
3.07 本次发行股份购买资产方案-发行价 135,013,026 96.9652 4,080,141 2.9303 145,500 0.1045
格与定价依据
3.08 本次发行股份购买资产方案-发行股 135,091,626 97.0216 4,001,541 2.8739 145,500 0.1045
份数量
3.09 本次发行股份购买资产方案-股份锁 135,111,826 97.0361 3,981,341 2.8594 145,500 0.1045
定期
3.10 本次发行股份购买资产方案-上市地 135,135,826 97.0534 3,957,341 2.8421 145,500 0.1045
点
3.11 本次发行股份购买资产方案-本次发 135,111,026 97.0356 3,982,141 2.8599 145,500 0.1045
行前公司滚存未分配利润安排
3.12 本次发行股份购买资产方案-期间损 135,111,826 97.0361 3,981,341 2.8594 145,500 0.1045
益归属
3.13 本次发行股份购买资产方案-利润补 135,091,626 97.0216 4,001,541 2.8739 145,500 0.1045
偿安排
3.14 本次发行股份购买资产方案-标的资 135,125,826 97.0462 3,957,341 2.8421 155,500 0.1117
产的过户及违约责任
3.15 本次发行股份购买资产方案-决议有 135,111,826 97.0361 3,981,341 2.8594 145,500 0.1045
效期
3.16 本次募集配套资金方案-发行股份的 135,034,426 96.9806 4,058,741 2.9150 145,500 0.1045
种类和面值
3.17 本次募集配套资金方案-发行方式 134,971,279 96.9352 4,121,888 2.9603 145,500 0.1045
3.18 本次募集配套资金方案-发行对象和 134,797,979 96.8107 4,295,188 3.0848 145,500 0.1045
认购方式
3.19 本次募集配套资金方案-发行股份的 135,030,579 96.9778 4,140,588 2.9737 67,500 0.0485
定价基准日、定价原则和发行价格
3.20 本次募集配套资金方案-募集配套资 135,029,879 96.9773 4,141,288 2.9742 67,500 0.0485
金金额
3.21 本次募集配套资金方案-发行股份数 135,029,879 96.9773 4,141,288 2.9742 67,500 0.0485
量
3.22 本次募集配套资金方案-股份锁定期 135,049,279 96.9912 4,121,888 2.9603 67,500 0.0485
3.23 本次募集配套资金方案-募集配套资 135,073,279 97.0085 4,097,888 2.9431 67,500 0.0485
金用途
3.24 本次募集配套资金方案-上市地点 135,074,079 97.0090 4,097,088 2.9425 67,500 0.0485
3.25 本次募集配套资金方案-滚存利润安 135,049,279 96.9912 4,121,888 2.9603 67,500 0.0485
排
3.26 本次募集配套资金方案-决议有效期 135,122,426 97.0438 4,048,741 2.9078 67,500 0.0485
4 关于《中电科能源股份有限公司发行 133,238,176 95.6905 3,337,341 2.3968 2,663,150 1.9127
股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）》及其摘要的议案
5 关于签订附生效条件的《发行股份购 133,054,266 95.5584 3,521,251 2.5289 2,663,150 1.9127
买资产协议》的议案
6 关于签订附生效条件的《发行股份购 133,254,876 95.7025 3,320,641 2.3849 2,663,150 1.9127
买资产协议之补充协议》的议案
7 关于签订附生效条件的《盈利预测补 133,254,876 95.7025 3,320,641 2.3849 2,663,150 1.9127
偿协议》的议案
8 关于签订附生效条件的《股份认购协 133,070,966 95.5704 3,504,551 2.5169 2,663,150 1.9127
议》的议案
9 关于签订附生效条件的《股份认购协 133,129,676 95.6126 3,445,841 2.4748 2,663,150 1.9127
议之补充协议》的议案
10 关于本次发行股份购买资产并募集配 135,277,176 97.1549 3,427,341 2.4615 534,150 0.3836
套资金不构成<上市公司重大资产重
组管理办法>第十三条规定的重组上
市的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前 134,979,176 96.9409 3,775,341 2.7114 484,150 0.3477
提的合理性、评估方法与评估目的的
相关性以及评估定价的公允性的议案
12 关于批准本次发行股份购买资产并募 134,979,176 96.9409 3,775,341 2.7114 484,150 0.3477
集配套资金相关的审计报告、审阅报
告和资产评估报告的议案
13 关于本次发行股份购买资产并募集配 135,432,976 97.2668 3,321,541 2.3855 484,150 0.3477
套资金摊薄即期回报的填补措施及承
诺事项的议案
14 关于提请股东大会授权董事会全权办 135,452,376 97.2807 3,302,141 2.3716 484,150 0.3477
理本次发行股份购买资产并募集配套
资金有关事宜的议案
15 关于提请股东大会批准本次发行股份 135,452,376 97.2807 3,302,141 2.3716 484,150 0.3477
购买资产并募集配套资金相关方免于
以要约方式增持公司股份的议案
17 关于公司控股子公司 2021 年度向关 135,445,076 97.2755 3,309,441 2.3768 484,150 0.3477
联方及商业银行申请融资额度并由公
司提供担保的议案
18 关于公司向中电科技集团重庆声光电 135,467,376 97.2915 3,287,141 2.3608 484,150 0.3477
有限公司提供反担保暨关联交易的议
案
19 关于增加 2021 年度日常关联交易预 134,989,576 96.9483 3,764,941 2.7039 484,150 0.3477
计的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-15、17-19 为特别决议议案，均已获出席本次股东大会的有表决权的
股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过；议案 16、20 为普通决议议案，
已获出席本次股东大会的有表决权的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上
通过；
2、议案 1-15、17-19 属于关联交易议案，关联股东中电科技集团重庆声光电有
限公司（持股数 262,010,707，持股比例 31.87%）、天津力神电池股份有限公司
（持股数 26,435,121，持股比例 3.22%）已回避表决。
3、议案 1-15、17-19 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（重庆）律师事务所
律师：赵启尧、刘东兴
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《公
司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会通过的决议合法有
效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中电科能源股份有限公司
2021 年 6 月 16 日