证券代码：600879         证券简称：航天电子      公告编号：临 2014-014


                 航天时代电子技术股份有限公司
               监事会 2014 年第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2014 年第三次
会议于 2014 年 5 月 13 日（星期二）以通讯表决方式召开。公司监事刘永先生、
王国光先生、李伯文先生、章继伟先生、尹顺川先生全部亲自参加投票表决，会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。
    本次监事会会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于公司监事会换届》
的议案，表决结果如下：

                 议案                  同 意       反 对       弃 权

                    1、张建伟           5票          0票       0票
  关于公司监事会
                    2、王国光           5票          0票       0票
  换届的议案
                    3、李伯文           5票          0票       0票



    鉴于公司第九届监事会将于 2014 年 6 月 7 日任期届满，根据《公司法》、
《公司章程》等有关法律法规的要求，公司监事会将进行换届。
    根据公司控股股东中国航天时代电子公司的推荐及监事会提名，经本次监事
会会议审议并分别表决通过，公司监事会决定推选张建伟先生、王国光先生、李
伯文先生为公司第十届监事会监事候选人（简历附后）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，公司股东大会选举时需对各监事候选人
分别进行表决。
    按照公司章程规定，公司另外两名职工监事将由公司职工通过职工代表大会、
职工大会或者其他形式民主选举产生。该两名职工监事将直接与公司股东大会选
举产生的监事组成公司第十届监事会。
    特此公告。

    备查文件：公司监事会 2014 年第三次会议决议




                                航天时代电子技术股份有限公司监事会
                                        2014 年 5 月 14 日

附件：

                          监事候选人简历


    张建伟，男，1969 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历
任中国运载火箭技术研究院二〇〇厂副厂长，中国航天时代电子公司科研生产部
部长、党群工作部部长，中国航天电子技术研究院工会主席兼党群工作部部长。
现任中国航天电子技术研究院党委副书记兼纪委书记、监事长、工会主席。




    王国光，男，1960 年 8 月出生，中共党员，大学学历，研究员级高级政工
师。历任航天十三所纪委书记、党委副书记兼纪委书记、副所长，中国航天导航
技术研究院办公室主任，中国航天时代电子公司纪检监察部部长、审计部部长。
现任中国航天电子技术研究院总法律顾问兼纪检监察部部长，航天时代电子技术
股份有限公司监事、总法律顾问兼纪检监察部部长。


    李伯文，男，1968 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历
任航天三十一所科研生产处副处长，北京三发高科技实业总公司财务部部长，中
国航天导航技术研究院办公室主任助理，中国航天时代电子公司监察审计部审计
处处长、审计部副部长。现任中国航天电子技术研究院审计与风险管理部部长，
航天时代电子技术股份有限公司监事、审计与风险管理部部长。