证券代码：600879         证券简称：航天电子           公告编号：临 2014-015



                   航天时代电子技术股份有限公司
              董事会 2014 年第四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2014 年第四次
会议于 2014 年 5 月 16 日（星期五）以通讯表决方式召开，公司董事刘眉玄先生、
王亚文先生、任德民先生、王占臣先生、张俊超先生、王宗银先生，独立董事徐
东华先生、唐金龙先生、朱锦梅女士均亲自参加投票表决，会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。
    本次董事会会议以记名投票表决方式审议通过关于召开公司 2013 年年度股
东大会的议案。
    本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据有关召开股东大会的规定，公司董事会拟定于 2014 年 6 月 10 日(星期
二)上午 9：00 在北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路 69 号）召开公司 2013
年年度股东大会，本次股东大会的股权登记日为 2014 年 6 月 4 日(星期三)。
    有关召开股东大会的具体事项及议案内容请见同日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2013 年年度股东大会的通知》及《公
司 2013 年年度股东大会会议资料》。
    特此公告。

    备查文件：公司董事会 2014 年第四次会议决议




                                  航天时代电子技术股份有限公司董事会
                                              2014 年 5 月 17 日