证券代码：600879           证券简称：航天电子        公告编号：临 2014—016



                       航天时代电子技术股份有限公司

                 关于召开公司 2013 年年度股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司董事会 2014 年第四次会议决定于 2014 年 6 月 10 日(星期二)召开公司 2013 年年度
股东大会,现将有关事宜通知如下：


    一、召开会议基本情况
    1、会议召开时间：2014 年 6 月 10 日上午 9:00
    2、股权登记日：2014 年 6 月 4 日（星期三）
    3、会议召开地点：北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路 69 号）
    4、召集人：公司董事会
    5、会议方式：现场投票表决方式


    二、本次股东大会审议事项
    1、关于公司 2013 年度财务工作报告的议案
    2、关于公司独立董事 2013 年度述职报告的议案
    3、关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案
    4、关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案
    5、关于公司 2013 年度利润分配的议案
    6、关于公司 2013 年度资本公积金转增股本的议案
    7、关于公司 2013 年年度报告及摘要的议案
    8、关于公司 2014 年度日常经营性关联交易的议案
    9、关于支付会计师事务所报酬的议案
    10、关于聘请公司财务报告审计机构的议案


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    11、关于聘请公司内部控制审计机构的议案
    12、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
    13、关于修改公司章程的议案
    14、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融合作服务协议》的议案
    15、关于公司董事会换届的议案
    16、关于公司监事会换届的议案
    上述议案的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    三、会议出席对象
    1、本次股东大会的股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东均有权参加本次股东大会及表决；不能亲自出席股东大会的股东可以授权
他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
    2、公司董事、监事和其他高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。


    四、会议的登记办法
    1、登记手续
    (1)法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代
表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
    (2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；
    (3)授权代理人须持本人身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记
手续；
    授权委托书见附件。
    (4)异地股东可采用信函或传真的方式登记。
    2、登记地点
    地址：北京市海淀区丰滢东路 1 号公司证券部
    联系电话：010-88106362
    传    真：010-88106313
    联 系 人：王莉、杜红路


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3、登记时间
2014 年 6 月 6 日（星期五）8:00-15:00
2014 年 6 月 9 日（星期一）8:00-11:00


五、注意事项
1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、本次股东大会会议联系人：王莉、杜红路
3、联系电话： 010-88106362
4、联系传真： 010-88106313


  特此通知




                                            航天时代电子技术股份有限公司董事会
                                                    二○一四年五月十七日




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附件：

                                     授权委托书
    兹委托 ________先生(女士)代表本公司/本人出席航天时代电子技术股份有限公司
2013 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可
自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：
                            议案                            赞成   反对   弃权   回避
  1、关于公司 2013 年度财务工作报告的议案
  2、关于公司独立董事 2013 年度述职报告的议案
  3、关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案
  4、关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案
  5、关于公司 2013 年度利润分配的议案
  6、关于公司 2013 年度资本公积金转增股本的议案
  7、关于公司 2013 年年度报告及摘要的议案
  8、关于公司 2014 年度日常经营性关联交易的议案
  9、关于支付会计师事务所报酬的议案
  10、关于聘请公司财务报告审计机构的议案
  11、关于聘请公司内部控制审计机构的议案
  12、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
  13、关于修改公司章程的议案
  14、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融合
  作服务协议》的议案
  15、关于公司董事会换届的议案
  15-1 关于选举刘眉玄先生为公司第十届董事会董事的议案

  15-2 关于选举王亚文先生为公司第十届董事会董事的议案

  15-3 关于选举任德民先生为公司第十届董事会董事的议案

  15-4 关于选举吕伯儒先生为公司第十届董事会董事的议案

  15-5 关于选举韦其宁先生为公司第十届董事会董事的议案

  15-6 关于选举王燕林先生为公司第十届董事会董事的议案

  15-7 关于选举李晓龙先生为公司第十届董事会独立董事的议案



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  15-8 关于选举任军霞女士为公司第十届董事会独立董事的议案

  15-9 关于选举强桂英女士为公司第十届董事会独立董事的议案

  16、关于公司监事会换届的议案
  16-1 关于选举张建伟先生为公司第十届监事会监事的议案

  16-2 关于选举王国光先生为公司第十届监事会监事的议案

  16-3 关于选举李伯文先生为公司第十届监事会监事的议案



委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码/注册登记号：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2014 年        月        日

注：1、如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对决议案，则请在“反

对”栏内相应地方填上“√”；如欲对此决议案放弃表决，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、议案8、议案14为关联交易，关联股东请在“回避”栏内相应地方填“√”。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




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