证券代码：600879        证券简称：航天电子        公告编号：临 2014-024



                   航天时代电子技术股份有限公司

                 监事会 2014 年第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2014 年第四次
会议于 2014 年 6 月 10 日（星期二）在北京世纪金源大饭店召开。公司监事张建伟
先生、王国光先生、李伯文先生、章继伟先生、尹顺川先生全部亲自出席了现场会
议并投票表决。会议由张建伟先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。本次监事会会议以记名投票表决方式审议并通过了以
下议案：


    1、关于选举公司第十届监事会主席的议案
    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经本次会议表决通过，选举张建伟先生为公司第十届监事会主席。


    2、关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司已于 2014 年 6 月 5 日归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资
金。在考虑募集资金投资项目资金使用需求的情况下，为使公司利益最大化，根据
中国证监会《公司监管指引第 2 号——公司募集资金管理和使用的监管要求》等相
关规定，公司监事会同意公司继续使用闲置募集资金 5 亿元用于暂时补充流动资金，
期限不超过 12 个月，使用截止日期为 2015 年 6 月 10 日。公司目前生产经营情况正
常、银行信用良好，具有随时使用销售回款、金融机构贷款等方式及时归还、到期
按时归还募集资金的能力，不会影响募投项目建设对资金的使用需求及募投项目进
度。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在改变或变相改变募集资金投

                                      1
向的行为。

    特此公告


    备查文件：公司监事会 2014 年第四次会议决议




                                    航天时代电子技术股份有限公司监事会
                                                 2014 年 6 月 11 日




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