航天电子：2013年年度股东大会会议决议公告2014-06-11
证券代码：600879 股票简称：航天电子 公告编号：临 2014-022
航天时代电子技术股份有限公司
2013 年年度股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况。
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、航天时代电子技术股份有限公司 2013 年年度股东大会于 2014 年 6 月 10 日
以现场表决与网络投票相结合方式在北京世纪金源大饭店召开。
2、出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表
决权股份总数的比例情况如下：
出席会议的股东及股东代理人人数（人） 31
其中：参加现场投票的股东及股东代理人人数（人） 4
参加网络投票的股东人数（人） 27
所持有表决权的股份总数（股） 352617735
其中：参加现场投票股份总数（股） 283302368
参加网络投票股份总数（股） 69315367
占公司总股本的比例（%） 33.92
其中：参加现场投票股份占公司总股本的比例（%） 27.25
参加网络投票股份占公司总股本的比例（%） 6.67
3、本次会议由董事会召集，董事长刘眉玄先生主持了会议，会议以现场表决与
网络投票相结合方审议通过了会议议案，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定。
4、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事任德民、独立董事徐东华、唐金龙因工
1
作原因未能亲自出席会议；公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事刘永因工作原因未
能亲自出席会议。公司财务总监盖洪斌先生、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生出
席了会议。
二、提案审议情况
会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案:
是
议案 同意 反对比 弃权票 弃权 否
议案内容 同意票数 反对票数
序号 比例 例 数 比例 通
过
关于公司 2013 年度财务工作
1 352084655 99.85 302080 0.09 231000 0.06 是
报告的议案
关于公司独立董事 2013 年度
2 352085855 99.85 300080 0.09 231800 0.06 是
述职报告的议案
关于公司 2013 年度董事会工
3 352083855 99.85 330080 0.09 203800 0.06 是
作报告的议案
关于公司 2013 年度监事会工
4 352083855 99.85 300080 0.09 233800 0.06 是
作报告的议案
关于公司 2013 年度利润分配
352083855 99.85 300080 0.09 233800 0.06
的议案
单一股东持股市值
持 38580 24.97 83100 53.79 32800 21.24
50 万元以下
股 单一股东持股市值
1% 50 万以上（含 50 万 22743850 98.20 216980 0.94 201000 0.86
5 是
其 以 元）
中 下
合计 22782430 97.71 300080 1.29 233800 1.00
持股 1%-5%（含 1%) 56618323 100 0 0 0 0
持股 5%以上（含 5%） 272683102 100 0 0 0 0
关于公司 2013 年度资本公积
6 352083855 99.85 300080 0.09 233800 0.06 是
金转增股本的议案
关于公司 2013 年年度报告及
7 352083855 99.85 300080 0.09 233800 0.06 是
摘要的议案
关于公司 2014 年度日常经营
8 68782487 99.23 300080 0.43 233800 0.34 是
性关联交易的议案
关于支付会计师事务所报酬
9 68782487 99.23 300080 0.43 233800 0.34 是
的议案
关于聘请公司财务报告审计
10 352083855 99.85 300080 0.09 233800 0.06 是
机构的议案
关于聘请公司内部控制审计
11 352083855 99.85 300080 0.09 233800 0.06 是
机构的议案
关于修订《公司募集资金管理
12 352083855 99.85 300080 0.09 233800 0.06 是
办法》的议案
2
13 关于修改公司章程的议案 352083855 99.85 300080 0.09 233800 0.06 是
关于公司与航天科技财务有
14 限责任公司签署《金融合作服 68623187 99.00 459380 0.66 233800 0.34 是
务协议》的议案
15 关于公司董事会换届的议案
关于选举刘眉玄先生为公司
15-1 352083855 99.85 300080 0.09 233800 0.06 是
第十届董事会董事的议案
关于选举王亚文先生为公司
15-2 352083855 99.85 300080 0.09 233800 0.06 是
第十届董事会董事的议案
关于选举任德民先生为公司
15-3 352083855 99.85 300080 0.09 233800 0.06 是
第十届董事会董事的议案
关于选举吕伯儒先生为公司
15-4 352083855 99.85 300080 0.09 233800 0.06 是
第十届董事会董事的议案
关于选举韦其宁先生为公司
15-5 352083855 99.85 300080 0.09 233800 0.06 是
第十届董事会董事的议案
关于选举王燕林先生为公司
15-6 352083855 99.85 300080 0.09 233800 0.06 是
第十届董事会董事的议案
关于选举李晓龙先生为公司
15-7 第十届董事会独立董事的议 352083855 99.85 300080 0.09 233800 0.06 是
案
关于选举任军霞女士为公司
15-8 第十届董事会独立董事的议 352083855 99.85 300080 0.09 233800 0.06 是
案
关于选举强桂英女士为公司
15-9 第十届董事会独立董事的议 352083855 99.85 300080 0.09 233800 0.06 是
案
16 关于公司监事会换届的议案
关于选举张建伟先生为公司
16-1 352083855 99.85 300080 0.09 233800 0.06 是
第十届监事会监事的议案
关于选举王国光先生为公司
16-2 352083855 99.85 300080 0.09 233800 0.06 是
第十届监事会监事的议案
关于选举李伯文先生为公司
16-3 352083855 99.85 300080 0.09 233800 0.06 是
第十届监事会监事的议案
议案 8 和议案 14 属于关联交易，投票表决时关联股东中国航天时代电子公司、
湖北聚源科技投资有限公司和航天科技财务有限责任公司回避了表决，其所持有股
份亦未计入有效表决权总数。
三、律师见证情况
国浩律师（上海）事务所指派的律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具
法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合
3
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、上网公告附件
国浩律师（上海）事务所关于航天时代电子技术股份有限公司二○一三年年度
股东大会的法律意见书。
特此公告
航天时代电子技术股份有限公司
2014 年 6 月 11 日
董事和监事简历：
刘眉玄，男，1966 年 10 月出生，中共党员，大学学历，研究员。历任中国运载火箭技术
研究院八一一厂副厂长、厂长，中国运载火箭技术研究院政治部主任、综合经营部部长，中国
航天时代电子公司副总经理，长征火箭技术股份有限公司总裁。现任中国航天时代电子公司总
经理兼党委副书记、中国航天电子技术研究院院长兼党委副书记，航天时代电子技术股份有限
公司董事长、党委副书记。
王亚文，男，1963 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生，研究员。历任中国运载火箭技术
研究院十九所副所长、所长，中国远望（集团）总公司党委书记兼常务副总经理，中国时代远
望科技有限公司总经理，中国航天时代电子公司副总经理。现任中国航天电子技术研究院党委
书记兼副院长，航天时代电子技术股份有限公司总裁兼党委书记。
任德民，男，1963 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生，研究员。历任航天十三所副所长、
所长，中国航天导航技术研究院副院长兼十三所所长，中国航天时代电子公司副总经理。现任
中国航天电子技术研究院常务副院长，航天时代电子技术股份有限公司执行董事。
吕伯儒，男，1962 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生，研究员。历任航天十六所(7171
厂)副所(厂)长，中国航天导航技术研究院副院长，中国航天时代电子公司副总经理兼导航与控
制设备设计制造中心主任、党委书记，兼航天十三所所长，长征火箭技术股份有限公司高级副
总裁。现任中国航天电子技术研究院副院长，中国航天科技集团公司物联网技术应用研究院院
长。
韦其宁，男，1960 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生，研究员。历任中国运载火箭技术
研究院北京遥测技术研究所副所长、所长，航天长征火箭技术有限公司总经理，长征火箭技术
股份有限公司副总裁、高级副总裁，中国航天时代电子公司总工程师、副总经理。现任中国航
天电子技术研究院副院长。
王燕林，男，1961 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生，研究员。历任航空航天部综合计
4
划司规划处副处长、投资处处长，国防科工委综合计划司计划处处长，中国航天电子基础技术
研究院副院长，中国航天时代电子公司总经理助理兼发展计划部部长、副总经理，长征火箭技
术股份有限公司高级副总裁。现任中国航天电子技术研究院副院长。
李晓龙，男， 1969 年 10 月出生，中共党员，法学博士，副教授。曾任教于中共黑龙江肇
源县委党校、中共黑龙江省委党校，现任天津财经大学法学院副院长、硕士生导师，兼任湖南
江南红箭股份有限公司独立董事、浙江跃岭股份有限公司独立董事、北京掌趣科技股份有限公
司独立董事，山东新煤机械装备股份有限公司独立董事。
任军霞，女，1973 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生。曾任华夏银行公司业务部总经理；
中国中化集团财务公司副总裁；中债信用增进投资公司副总裁兼董事会秘书；中国银行间交易
商协会创新部主任。现任银通国际融资租赁有限公司董事长。
强桂英，女， 1974 年 10 月出生，中共党员，会计学硕士，中国注册会计师，高级会计师。
曾任北京天华会计师事务所审计部经理、业务经理、高级经理；现任立信会计师事务所（特殊
普通合伙）合伙人、国家开发银行审贷委员会外聘专家委员。
张建伟，男，1969 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任中国运载火
箭技术研究院二〇〇厂副厂长，中国航天时代电子公司科研生产部部长、党群工作部部长，中
国航天电子技术研究院工会主席兼党群工作部部长。现任中国航天电子技术研究院党委副书记
兼纪委书记、监事长、工会主席。
王国光，男，1960 年 8 月出生，中共党员，大学学历，研究员级高级政工师。历任航天十
三所纪委书记、党委副书记兼纪委书记、副所长，中国航天导航技术研究院办公室主任，中国
航天时代电子公司纪检监察部部长、审计部部长。现任中国航天电子技术研究院总法律顾问兼
纪检监察部部长，航天时代电子技术股份有限公司监事、总法律顾问兼纪检监察部部长。
李伯文，男，1968 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任航天三十一所
科研生产处副处长，北京三发高科技实业总公司财务部部长，中国航天导航技术研究院办公室
主任助理，中国航天时代电子公司监察审计部审计处处长、审计部副部长。现任中国航天电子
技术研究院审计与风险管理部部长，航天时代电子技术股份有限公司监事、审计与风险管理部
部长。
5
