国浩律师（上海）事务所                   航天电子二〇一三年度股东大会法律意见书



                         国浩律师（上海）事务所

                   关于航天时代电子技术股份有限公司

                   二○一三年度股东大会的法律意见书
致：航天时代电子技术股份有限公司
     国浩律师（上海）事务所（以下称“本所”），接受航天时代电子技术股份有
限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师出席公司二○一三年度股东大会（以
下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以
下称“《股东大会规则》”）及《航天时代电子技术股份有限公司章程》（以下称“《公
司章程》”）的规定出具本法律意见书。
     本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、
法规及规范性文件发表法律意见。
     本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其
他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。
     本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审
查判断，并据此出具法律意见。
     本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司
本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：


     一、本次股东大会的召集、召开程序


     公司董事会于 2014 年 5 月 17 日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》和上海证券交易所网站以公告方式通知各股东（以下称“公告”），原拟于
2014 年 6 月 10 日上午 9:00 以现场投票表决方式召开公司二○一三年度股东大
会。2014 年 5 月 31 日，公司董事会于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》和上海证券交易所网站再次公告（以下称“再次公告”），本次股东大会采取
现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议召开时间变更为 2014 年 6 月 10
日下午 13:00。
     公司发布的公告和再次公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说
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明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登
记日，出席会议股东的登记办法等事项。
     根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有
关规定对议案的内容进行了充分披露。
     公司本次股东大会现场会议于 2014 年 6 月 10 日下午 13:00 在北京世纪金源
大饭店召开；公司于 2014 年 6 月 10 日上午 9:30-11:30 及下午 13:00-15:00，通过
上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，会议召开的时
间、地点符合通知内容。
     经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定。


     二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性


     1、出席会议的股东及委托代理人
     参加本次股东大会表决的股东及委托代理人共 31 名，代表股份 352617735
股，占公司股份总数的 33.92%，其中：
     根据公司出席现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股
东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，参加本次股东大会现场表决的股东
及委托代理人共 4 名，代表股份 283302368 股，占公司股份总数的 27.25%。
     根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间
内通过网络投票系统进行有效表决的股东共 27 名，代表股份 69315367 股，占公
司股份总数的 6.67%。
     2、出席会议的其他人员
     出席会议人员除股东外，为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及
公司聘请的律师等。
     3、本次会议的召集人
     本次会议的召集人为公司董事会。


     基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统
进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的
股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经验证，本所律师认为，
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本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效。


     三、本次股东大会的表决程序、表决结果


     公司本次股东大会上无新的临时提案，并就会议通知中列明的议案逐一进行
了审议。


     公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会通
过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会
投票表决结束后，公司对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。本
次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决
结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。


     四、结论意见


     综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、
召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


     本法律意见书正本叁份。


    （以下无正文）
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