证券代码：600879       证券简称：航天电子       公告编号：临 2014-026


                  航天时代电子技术股份有限公司

                 董事会 2014 年第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定；
    2、公司董事会于 2014 年 8 月 8 日向公司全体董事发出书面会议通知；
    3、本次董事会会议于 2014 年 8 月 20 日（星期三）以通讯表决方式召开；
    4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司董事刘眉玄先
生、王亚文先生、任德民先生、吕伯儒先生、韦其宁先生、王燕林先生，独立董
事李晓龙先生、任军霞女士、强桂英女士均亲自参加了投票表决。


    二、董事会会议审议情况

    1、关于《公司 2014 年半年度报告及摘要》的议案
   会议以记名投票表决方式通过关于《公司 2014 年半年度报告及摘要》的议案。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
    会议以记名投票表决方式通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》的议案。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。
备查文件：公司董事会 2014 年第六次会议决议



                              航天时代电子技术股份有限公司董事会

                                      二○一四年八月二十二日