证券代码：600879       证券简称：航天电子       公告编号：临 2014-032


                  航天时代电子技术股份有限公司
                董事会 2014 年第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定；
    2、公司董事会于 2014 年 10 月 22 日向公司全体董事发出书面会议通知；
    3、本次董事会会议于 2014 年 10 月 28 日（星期二）以通讯表决方式召开；
    4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司董事刘眉玄先
生、王亚文先生、任德民先生、吕伯儒先生、韦其宁先生、王燕林先生，独立董
事李晓龙先生、任军霞女士、强桂英女士均亲自参加了投票表决。


    二、董事会会议审议情况

    1、关于公司 2014 年第三季度报告的议案
    会议以记名投票表决方式通过关于公司 2014 年第三季度报告的议案。详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、关于公司会计政策变更的议案
    会议以记名投票表决方式通过关于公司会计政策变更的议案。详见刊登在中
国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
的《关于公司会计政策变更的公告》。
    本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、关于制定《公司股东大会中小投资者单独计票及披露办法》的议案



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   会议以记名投票表决方式通过关于制定《公司股东大会中小投资者单独计票及
披露办法》的议案。
   为进一步落实国家有关加强资本市场中小投资者合法权益保护工作意见，充分
保障中小投资者依法行使权利，完善公司股东大会表决相关事项时对中小投资者
的投票情况进行单独计票的流程及披露机制，公司制定了股东大会中小投资者单
独计票及披露办法。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司股
东大会中小投资者单独计票及披露办法》。
    本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



    备查文件：1、公司董事会 2014 年第七次会议决议；

                 2、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。




                                     航天时代电子技术股份有限公司董事会

                                              2014 年 10 月 30 日




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