证券代码：600879         证券简称：航天电子          公告编号：临 2014－033



                     航天时代电子技术股份有限公司
                   监事会 2014 年第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    2、公司监事会于 2014 年 10 月 22 日向全体监事发出书面会议通知。
    3、本次监事会会议于 2014 年 10 月 28 日（星期二）以通讯表决方式召开。
    4、本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。公司监事张建伟先生、
王国光先生、李伯文先生、章继伟先生、尹顺川先生全部亲自参加了投票表决。


    二、监事会会议审议情况
    （一） 关于公司 2014 年第三季度报告的议案
    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《证券法》第 68 条规定和《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第 13
号<季度报告的内容与格式的特别规定>》等有关要求，公司监事会会议审议通过了公
司 2014 年第三季度报告，并提出如下书面审核意见：
    1、公司 2014 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2014 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能真实准确反映公司本报告期内的经营管理和财务等事项；
    3、在提出本意见前，我们没有发现参与公司 2014 年第三季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    因此，我们保证公司 2014 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

                                       1
整性承担个别及连带责任。


    （二） 关于公司会计政策变更的议案
    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会会议审议通过了关于公司会计政策变更的议案，并发表如下意见：公
司会计政策变更符合国家财政部有关会计政策执行要求，使用变更后的会计政策有利
于客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。公司会
计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及
全体股东的权益。
    特此公告。


    备查文件：公司监事会 2014 年第六次会议决议




                                       航天时代电子技术股份有限公司监事会

                                              2014 年 10 月 30 日




                                       2