证券代码：600879        证券简称：航天电子      公告编号：临 2014-036


                    航天时代电子技术股份有限公司
                  董事会 2014 年第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定；
    2、公司董事会于 2014 年 12 月 3 日向公司全体董事发出书面会议通知；
    3、本次董事会会议于 2014 年 12 月 8 日（星期一）以通讯表决方式召开；
    4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司董事刘眉玄先
生、王亚文先生、任德民先生、吕伯儒先生、韦其宁先生、王燕林先生，独立董
事李晓龙先生、任军霞女士、强桂英女士均亲自参加了投票表决。


       二、董事会会议审议情况

    1、关于使用募集资金对控股子公司增资的议案
    会议以记名投票表决方式通过关于使用募集资金对控股子公司增资的议案。
    公司决定使用 2007 年非公开发行股票部分募集资金分别对控股子公司上海航
天电子有限公司增资 10,000 万元、对郑州航天电子技术有限公司增资 8,000 万元、
对杭州航天电子技术有限公司增资 6,860 万元。
    本次增资情况详见刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用募集资金对控股子公司增资的公告》。
    本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、关于公司控股子公司受让北京长征宇通测控通信技术有限责任公司股权的

议案
    会议以记名投票表决方式通过关于公司控股子公司受让北京长征宇通测控通

                                     1
信技术有限责任公司股权的议案。

    为减少公司对外投资层级，公司同意控股子公司航天长征火箭技术有限公司
受让天合导航通信技术有限公司所持有的北京长征宇通测控通信技术有限责任公
司 42.39％股权。
    本次股权受让情况详见刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于控股子公司受让北京长征宇通测控
通信技术有限责任公司股权的公告》。
    本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



    备查文件：

    1、公司董事会 2014 年第八次会议决议；

    2、公司独立董事关于使用募集资金对控股子公司增资的独立意见。




                                     航天时代电子技术股份有限公司董事会

                                              二○一四年十二月十日




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