证券代码：600879         证券简称：航天电子       公告编号：临 2015-003


                    航天时代电子技术股份有限公司
                 监事会 2015 年第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示：
     ●监事王国光先生因工作原因未亲自出席监事会会议，授权监事张建伟先生

       代为行使表决权。


   一、 监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    2、公司监事会于 2015 年 2 月 1 日向全体监事发出书面会议通知。
    3、本次监事会会议于 2015 年 2 月 11 日（星期三）以现场方式召开。
    4、本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。公司监事张建伟先
生、李伯文先生、章继伟先生、尹顺川先生出席了现场会议并投票表决，王国光
先生因工作原因授权监事张建伟先生参会并代为行使表决权。
    5、本次监事会由监事会主席张建伟先生主持，公司证券事务代表孙肇谦先生
列席会议。


   二、监事会会议审议情况
    1、关于公司 2014 年度财务工作报告的议案
    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议以投票表决方式通过关于公司 2014 年度财务工作报告的议案。
    此报告尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。


    2、关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案

                                     1
    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议以投票表决方式通过关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案。
    此报告尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。


    3、关于公司 2014 年年度报告及摘要的议案
    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议以投票表决方式通过关于公司 2014 年年度报告及摘要的议案。
    根据《证券法》第 68 条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 2 号——年度报告的内容与格式》的有关要求，监事会对董事会编制的 2014
年年度报告及报告摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
    1、公司 2014 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2014 年年度报告及报告摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能真实准确反映公司本报告期内的经营管理
和财务等事项；
    3、在提出本意见前，我们没有发现参与公司 2014 年年度报告及报告摘要编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    因此，我们保证公司 2014 年年度报告及报告摘要所披露的信息真实、准确、
完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
    此报告尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
    《公司 2014 年年度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    4、关于公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议以投票表决方式通过关于公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案。
    2014 年度，公司投入募集资金 26,923.00 万元用于募投项目建设，使用闲置
募集资金 50,000.00 万元用于暂时补充流动资金，截至 2014 年 12 月 31 日，募集
资金账户余额为 607.98 万元（含利息收入）。

                                     2
    《公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    5、关于公司 2014 年度内部控制评价报告的议案
    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议以投票表决方式通过关于公司 2014 年度内部控制评价报告的议案。
    根据《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》
有关规定，根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及
有关法律法规和规范性文件规定，公司监事会审议通过了公司 2014 年度内部控制
评价报告，并发表审核意见如下：
    1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的
基本原则，按照自身的实际情况，初步建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制
度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
    2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了
公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
    3、2014 年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制
度的重大事项发生。
    公司监事会认为，公司 2014 年度内部控制评价报告全面、真实、准确的反映
了公司内部控制工作的实际情况。
    《 公 司 2014 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。


    6、关于公司 2014 年度社会责任报告的议案
    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议以投票表决方式通过关于公司 2014 年度社会责任报告的议案。
    公司2014年度社会责任报告系统的总结和反映了公司及各控股子公司在追求
经济效益、保护股东利益的同时，对维护员工、供应商等利益相关者的利益所采
取的行动以及在节能减排与可持续发展和社会公益事业等方面所履行社会责任的
实践，真实的反映公司2014年履行社会责任的状况，促进了公司全面健康发展。
    《公司2014年度社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站

                                           3
（www.sse.com.cn）。
    特此公告。
    备查文件：公司监事会 2015 年第一次会议决议。


                                航天时代电子技术股份有限公司监事会
                                         2015 年 2 月 13 日




                                   4