证券代码：600879          证券简称：航天电子        公告编号：2015-004



                   航天时代电子技术股份有限公司
         关于公司 2015 年度日常经营性关联交易公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本关联交易尚需要提交股东大会审议。
     本日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖。


     一、日常经营性关联交易基本情况
    航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）（含子公司）日常经营性关
联交易是与控股股东中国航天时代电子公司（下称“航天时代”）（含子公司）发
生的销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或租赁房屋和机器设备等的
日常经营性关联交易。


    （一）日常经营性关联交易履行的审议程序
    1、公司董事会 2015 年第一次会议审议通过了该关联交易议案，关联董事回
避了表决。
    2、独立董事进行了事前审核，认为公司 2015 年度日常经营性关联交易是因
正常的生产经营需要而发生的,未损害公司及公司全体股东的利益，同意提交公
司董事会会议审议。
    公司独立董事对日常经营性关联交易事项发表的独立意见为：公司 2015 年
度日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式符
合相关政策规定，审批程序符合有关法律法规和公司章程规定,未损害公司及公
司全体股东的利益。
    3、公司 2015 年日常经营性关联交易议案需提交公司股东大会审议，关联股


                                   1
东将在股东大会上回避表决。


    （二）前次日常经营性关联交易的预计和执行情况
                                                                             预计金额与实
                                            2014 年预计金   2014 年实际发
        关联交易类别           关联人                                        际发生金额差
                                             额（万元）     生金额（万元）
                                                                             异较大的原因

销售商品、购买原材料、提供
                                航天           不超过                        未超过预计金
或接受服务、出租或租赁房屋                                   69,148.01
                                时代          100,000                             额
        和机器设备



    （三）本次日常经营性关联交易预计金额和类别
    2015 年度双方发生的日常经营性关联交易总额将不超过 100,000 万元，主
要包括销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或租赁房屋和机器设备等。


    二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方基本情况
    中国航天时代电子公司，注册资本 144,081.22 万元，法定代表人刘眉玄，
主营业务为通讯设备、精密电位机、测控设备、信标机、数据传输设备、电子仪
器仪表及其他电子工程设备；计算机、惯性平台系统、捷联惯性系统、信号调节
器、导航仪及其他电子系统、集成电路、电连接器、继电器、传感器、印制板、
微波器件、电缆网及其他电子元器件产品的设计、生产、销售、技术转让、技术
咨询服务等。
    （二）与上市公司的关联关系
    航天时代是公司控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》
第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。
    （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
    前其同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违
约或延迟支付货款的情形。
    根据公司对关联方了解，其资信情况良好,具备履约能力,向公司支付的款项
形成坏账的可能性较小。

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    三、关联交易主要内容和定价政策
    （一）根据战略规划、科研生产需要及市场等情况，公司与航天时代日常经
营性关联交易主要包括销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或租赁房
屋和机器设备等。经谨慎预计，2015 年度双方发生的日常经营性关联交易总额
将不超过 100,000 万元，
     (二) 定价政策
      1、航天类服务与产品销售按照财政部、国防科工委、国家发改委有关规
定确定价格；
      2、民品类服务与产品销售按照如下原则确定价格：
      （1）国家物价管理部门规定的价格；
      （2）可比的当地市场价格或协议价格（协议价格是双方协商同意，以合
理成本费用加上合理的利润而构成的价格）。
      3、房屋、设备的出租和租赁采用市场化原则定价，由双方协商确定。
     (三) 付款安排和结算方式
    双方同意按照实际发生额及时进行结算，付款方应在结算完成之日起 10 日
内付清全部价款，否则应向收款方支付由此引起的利息、滞纳金及其他费用。
    （四）协议自双方有权机关批准之日起生效。


    四、日常关联交易对公司的影响
   公司与关联方发生的销售商品、购买原材料、提供或接受服务等日常经营性
关联交易是由于产品配套不可分割性、定点采购的特点及航天技术服务专有性等
决定的,国家航天产业配套协作的内在规律决定了此种关联交易存在的必要性,
并将在一定时期内长期存在，这有利于巩固公司此类航天配套市场的稳定，有利
于促进公司相关配套领域的持续发展。公司与关联方发生出租、租赁房屋和机器
设备的关联交易主要由于科研生产需要，对公司科研生产能力的提升和资源合理
使用将起到促进作用。


    五、备查文件
    1、公司董事会 2015 年第一次会议决议；
    2、独立董事关于公司 2015 年日常经营性关联交易事项事前审核意见；

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3、独立董事关于公司 2015 年日常经营性关联交易事项的独立意见；
4、日常经营性关联交易框架协议。


                              航天时代电子技术股份有限公司董事会
                                          2015 年 2 月 13 日




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