证券代码：600879         证券简称：航天电子       公告编号：临 2015-005


                   航天时代电子技术股份有限公司
   关于对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     投资标的名称：航天长征火箭技术有限公司（以下简称“航天火箭公司”）
     投资金额：1,520.10 万元
    
    一、对控股子公司增资情况概述
    根据原国防科工委关于数字卫星电视接收系统及产品技术改造项目可行性
研究报告的批复[科工民（2001）878 号]、关于数字卫星电视接收系统及产品技
术改造项目可行性研究调整报告的批复[科工民（2002）323 号]、关于数字卫星
电视接收系统及产品技术改造项目初步设计的批复[科工一司（2008）159 号]等
相关批复文件，公司实施了数字卫星电视接收系统及产品技术改造项目，项目总
投资为 11,045 万元，由技术开发中心、产品开发中心、接收机生产线、天线生
产线等 4 个子项组成，其中，技术开发中心由航天火箭公司负责实施，项目形成
资产产权亦归属航天火箭公司，项目共投入建设资金 1,520.10 万元，所投入资
金全部为航天火箭公司向公司的借款，该借款一直挂在与公司往来款中。该项目
按照计划于 2008 年验收完毕，资金使用和设备购置符合国家有关规定，并经北
京中证天通会计师事务所有限公司(现已更名为“北京中证天通会计师事务所（特
殊普通合伙）”)审核确认。
    为理顺母子公司财务关系，便于经营管理，减轻航天火箭公司资金压力，公
司拟对航天火箭公司进行单方增资。
    公司对航天火箭公司的单方增资及增资价格确定方式已获得其另一股东北
京遥测技术研究所的书面同意。
    2015 年 2 月 1 日，公司以书面和传真方式向全体董事发出董事会 2015 年第
一次会议通知和会议文件，2015 年 2 月 11 日以现场表决方式召开了公司董事会


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2015 年第一次会议，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中，
董事吕伯儒先生因工作原因，授权董事刘眉玄先生参会并代为行使表决权。会议
以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司航
天长征火箭技术有限公司增资的议案》。
    公司本次对航天火箭公司增资事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会
审议。
    公司本次对航天火箭公司增资事项不涉及关联交易，也不属于重大资产重组
事项。


    二、对航天火箭公司增资的主要内容
    （一）航天火箭公司基本情况
    航天火箭公司注册资本 29,833.31 万元，公司持有其 99.15%的股份，另一
股东北京遥测技术研究所持有其 0.85%的股份。该公司主要从事遥测产品、测控
通信与卫星导航、卫星有效载荷、MEMS 与传感器研发、生产、销售。
    截至 2014 年 12 月 31 日，航天火箭公司总资产 423,045.11 万元，净资产
106,304.02 万元，营业收入 152,437.93 万元，净利润 11,991.99 万元
    （二）增资方案
    此次增资为公司对航天火箭公司的单方增资，增资金额为 1,520.10 万元，
航天火箭公司增加的注册资本及资本公积金金额将以航天火箭公司经评估后的
净资产值（评估基准日为 2014 年 12 月 31 日）为依据计算确定。


    三、本次增资对公司的影响
    公司对子公司航天火箭公司增资有利于理顺母子公司财务关系，便于经营管
理，有利于减轻航天火箭公司的资金压力。


    四、备查文件：
    1、航天时代电子技术股份有限公司董事会 2015 年第一次会议决议；
    2、北京遥测技术研究所关于放弃同比例增资权的确认函。
    特此公告。


                                        航天时代电子技术股份有限公司董事会
                                                2015 年 2 月 13 日

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