证券代码：600879         证券简称：航天电子         公告编号：临 2015-009


                   航天时代电子技术股份有限公司
               董事会 2015 年第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定；
    2、公司董事会于 2015 年 3 月 16 日向公司全体董事发出书面会议通知；
    3、本次董事会会议于 2015 年 3 月 19 日（星期四）以通讯表决方式召开；
    4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事刘眉玄先
生、王亚文先生、任德民先生、吕伯儒先生、韦其宁先生、王燕林先生，独立董
事李晓龙先生、任军霞女士、强桂英女士均亲自参加了投票表决。


    二、董事会会议审议情况
    会议以投票表决方式通过关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案
    本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据有关召开股东大会的规定，公司董事会定于 2015 年 4 月 9 日(星期四)
下午 13：30 在北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路 69 号）召开公司 2014
年年度股东大会，本次股东大会的股权登记日为 2015 年 4 月 3 日(星期五)。
    有关召开股东大会的具体事项及议案内容请见同日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2014 年年度股东大会的通知》。
    特此公告。


    备查文件：
    航天时代电子技术股份有限公司董事会 2015 年第三次会议决议


                                   航天时代电子技术股份有限公司董事会
                                              2015 年 3 月 20 日




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