证券代码：600879         证券简称：航天电子       公告编号：临 2015-023



                 航天时代电子技术股份有限公司
              董事会 2015 年第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
    的有关规定；
    2、本次董事会于 2015 年 6 月 5 日向公司全体董事发出书面会议通知；
    3、本次董事会会议于 2015 年 6 月 9 日（星期二）以通讯表决方式召开；
    4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司董事刘眉玄
先生、王亚文先生、任德民先生、吕伯儒先生、韦其宁先生、王燕林先生，独立
董事韩赤风先生、任军霞女士、强桂英女士均亲自参加了投票表决。


    二、董事会会议审议情况
     会议以投票表决方式通过《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》
     本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     截止 2015 年 6 月 9 日，公司 2013 年 6 月配股募集资金专户内余额为 3.503
亿元。为使公司利益最大化，根据中国证监会《公司监管指引第 2 号——公司募
集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司董事会同意公司使用闲置募集
资金 3 亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月，使用截止日期为 2016
年 6 月 9 日。在未来 12 个月内，公司将根据募投项目资金使用需求，随时使用
销售回款、金融机构贷款等方式及时归还募集资金，确保满足募投项目建设资金
需求。
     具体内容详见刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易

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所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》。
     特此公告。


    备查文件：
    1、公司董事会 2015 年第六次会议决议；
    2、公司独立董事关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。




                                       航天时代电子技术股份有限公司董事会
                                               2015 年 6 月 10 日




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