证券代码：600879           证券简称：航天电子       公告编号：临 2015-024



                   航天时代电子技术股份有限公司
                监事会 2015 年第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定；
    2、本次监事会于 2015 年 6 月 5 日向公司全体监事发出书面会议通知；
    3、本次监事会会议于 2015 年 6 月 9 日（星期二）以通讯表决方式召开；
    4、本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。公司监事张建伟
先生、王国光先生、李伯文先生、章继伟先生、尹顺川先生均亲自参加了投票表
决。


    二、监事会会议审议情况
    本次监事会会议以记名投票表决方式审议并通过《关于公司使用闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》
       本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会就公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了意见，认
为：公司使用闲置募集资金 3 亿元暂时用于补充流动资金，有利于公司利益最大
化。公司生产经营状况正常，信用良好，具有随时归还、到期按时归还募集资金
的能力，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不会影响募投项目建设
对资金的使用需求及募投项目进度。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，
不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，符合公司及全体股东利益。监事会
同意公司使用 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
三、备查文件
航天时代电子技术股份有限公司监事会 2015 年第三次会议决议。


特此公告。


                         航天时代电子技术股份有限公司监事会
                                 2015 年 6 月 10 日