证券代码：600879       证券简称：航天电子       公告编号：临 2015-029



                   航天时代电子技术股份有限公司
    关于公司向中国航天时代电子公司借款的关联交易公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     本次关联交易不存在重大交易风险。
     公司董事会会议审议本议案时，关联董事回避了表决。


    一、关联交易概述
    为缓解公司资金紧张局面，满足公司流动资金需求，公司向控股股东中国航
天时代电子公司（下称“航天时代”）借款 11,000 万元人民币，期限三个月，年
利率 4.59%，借款到期一次性付清本息。本次借款为信用借款，由航天时代通过
航天科技财务有限责任公司（下称“航天财务”）以委托贷款方式对公司借款，
借款全部用于补充公司流动资金。
    鉴于航天时代为公司控股股东，航天时代与航天财务均为中国航天科技集团
公司控制的企业，与公司存在关联关系，故本次交易为关联交易。
    2009 年 6 月，经公司股东大会审议通过，公司控股股东航天时代委托航天
财务对公司借款 3 亿元，年利率为 5%，期限十年，2019 年 6 月 21 日到期。除此
之外，过去 12 个月内，公司与航天时代发生的借款关联交易金额未达到 3000
万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。


    二、关联方介绍
    （一）航天时代基本情况
    航天时代是中国航天科技集团公司的全资子公司，是公司的控股股东。该公
司注册资本 144,081.22 万元，法定代表人刘眉玄，主营业务为通讯设备、、计

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算机、惯性平台系统、集成电路、电连接器、电缆网及其他电子元器件产品的设
计、生产、销售、技术转让、技术咨询服务等。
    （二）航天财务基本情况
    航天财务是由中国航天科技集团公司及其成员单位共同出资设立，经中国银
行业监督委员会批准，为中国航天科技集团公司及其成员单位提供金融服务的非
银行金融机构。 该公司注册资本 20 亿元，主要经营业务为对成员单位办理财务
和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；办理成员单位之间的委托贷款及
委托投资；吸收成员单位的存款；办理贷款及融资租赁；从事同业拆借等金融业
务。
       三、关联交易的主要内容
    本次关联交易的主要内容为，公司将向控股股东航天时代借款 11,000 万元
人民币，期限三个月，年利率 4.59%，借款到期一次性付清本息。本次借款为信
用借款，由航天时代通过航天财务以委托贷款方式对公司借款，借款全部用于补
充公司流动资金。


       四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
    本次借款主要为缓解公司资金紧张局面，满足公司流动资金需求。本次借款
的利率低于金融机构的同类借款利率，有利于降低公司财务利息支出。


       五、该关联交易应当履行的审议程序
    该关联交易事项经公司董事会 2015 年第七次会议审议通过。审议该事项时，
公司 9 名董事均参加了投票表决。关联董事刘眉玄先生、任德民先生、吕伯儒先
生、韦其宁先生、王燕林先生回避了表决。本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避 5 票。
    公司独立董事韩赤风先生、任军霞女士、强桂英女士事前对此项关联交易进
行了审核，同意将公司向中国航天时代电子公司借款的关联交易事项提交公司董
事会 2015 年第七次会议审议，并对此项关联交易发表独立意见如下：该项借款
关联交易有利于缓解公司资金紧张局面，有利于满足公司对流动资金需求。该借
款关联交易的利率低于金融机构同类借款利率，定价公允合理，有利于降低公司
财务利息支出。本次借款由中国航天时代电子公司通过航天科技财务有限责任公

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司以委托贷款方式进行，符合有关规定。本次关联交易及审批程序符合《公司法》、
《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定，未损害公司及其他股东特别是中
小股东和非关联股东的利益。
    公司关联交易控制委员会对公司向航天时代借款事项进行了审核，认为：公
司向中国航天时代电子公司借款属于关联交易事项。本次借款关联交易有利于缓
解公司资金紧张局面，有利于满足公司对流动资金需求。借款利率低于金融机构
同类借款利率，定价公允合理，有利于降低公司财务利息支出。本次借款由中国
航天时代电子公司通过航天科技财务有限责任公司以委托贷款方式进行，符合有
关规定。本次借款关联交易事项未损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联
股东的利益。
    根据《公司章程》规定，本次关联交易属于董事会决策事项范围，无需提交
公司股东大会审议。


    六、   备查文件
    （一） 公司董事会 2015 年第七次会议决议；
    （二）公司独立董事关于公司向中国航天时代电子公司借款的独立意见；
     (三) 公司关联交易控制委员会关于公司向中国航天时代电子公司借款的
    审核意见。




                                        航天时代电子技术股份有限公司董事会
                                               2015 年 6 月 25 日




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