证券代码：600879         证券简称：航天电子     公告编号：临2015-043


                   航天时代电子技术股份有限公司
                  董事会2015年第十次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示

    董事韦其宁先生因工作原因委托董事刘眉玄先生代为出席现场会议并投票
表决。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    2、公司于 2015年8月17日向公司全体董事发出书面召开董事会会议的通知。
    3、本次董事会会议于2015年8月27日（星期四）在公司会议室召开。
    4、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事刘眉玄先生、
王亚文先生、任德民先生、吕伯儒先生、王燕林先生，独立董事韩赤风先生、任
军霞女士、强桂英女士均亲自出席了会议并参加了投票表决，董事韦其宁先生因
工作原因委托董事刘眉玄先生代为出席现场会议并投票表决。
    5、本次会议由董事长刘眉玄先生主持，公司副总裁兼财务总监盖洪斌先生
和公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生列席会议。


    二、董事会会议审议情况
    （一）关于公司 2015 年半年报及摘要的议案
    会议以记名投票表决方式通过关于公司 2015 年半年度报告及摘要的议案。
    本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2015 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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    （二）关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
    会议以记名投票表决方式通过关于公司募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案。
    本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请见刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的相关公告。
    特此公告。




                                       航天时代电子技术股份有限公司董事会
                                                2015年8月28日


    备查文件：公司董事会2015年第十次会议决议。




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