证券代码：600879             证券简称：航天电子         公告编号：临 2015-044



                        航天时代电子技术股份有限公司
                      监事会 2015 年第四次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示

          监事张建伟先生、王国光先生因工作原因分别委托监事尹顺川先生、章继伟
先生代为出席现场会议并投票表决。


   一、 监事会会议召开情况
       1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
       2、本次监事会于2015年8月17日向公司全体监事发出书面会议通知；
       3、本次监事会会议于2015年8月27日（星期四）在公司会议室召开；
       4、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。公司监事李伯文先生、
章继伟先生、尹顺川先生亲自出席了现场会议并参加了投票表决。监事张建伟先生、
王国光先生因工作分别委托监事尹顺川先生、章继伟先生代为出席现场会议并投票表
决。
       5、公司监事李伯文先生主持会议，公司证券事务代表孙肇谦先生列席会议。


   二、监事会会议审议情况
       （一）、关于公司 2015 年半年度报告及摘要的议案
       本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       会议以记名投票表决方式通过关于公司 2015 年半年度报告及摘要的议案。
       根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年
度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，监事会对董

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事会编制的 2015 年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
    1、公司 2015 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2015 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能真实准确反映公司本报告期内的经营管理和财务等事项；
    3、在提出本意见前，我们没有发现参与公司 2015 年半年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    因此，我们保证公司 2015 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。


     （二）、关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
     本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     会议以记名投票表决方式通过关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》的议案。
     特此公告。




                                       航天时代电子技术股份有限公司监事会
                                                2015 年 8 月 28 日


   备查文件：公司监事会 2015 年第四次会议决议




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