证券代码：600879            证券简称：航天电子          公告编号：临2016-001




                    航天时代电子技术股份有限公司

        关于更新交易标的最近一期财务资料、重组报告书

                        及相关文件的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 18
日披露了《航天时代电子技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）》、交易标的审计报告等相关文件，审计基准日为 2015
年 5 月 31 日。
    鉴于截至公司 2016 年第一次临时股东大会召开日，本次交易标的审计报告
将超出中国证监会规定的有效期，公司已将审计基准日更新至 2015 年 11 月 30
日，并会同相关中介机构更新了交易标的最近一期相关财务资料，同时依据公司
以及标的资产最新经营情况及财务资料对《航天时代电子技术股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件进行了更
新 和 修 订 ， 具 体 详 见 公 司 2016 年 1 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）公告的《航天时代电子技术股份有限公司发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《国泰君安证券股份有限公
司关于航天时代电子技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易之独立财务顾问报告》、《国浩律师（上海）事务所关于航天时代电子技术
股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》与北
京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的交易标的审计报告、公司审阅
报告及备考财务报表等相关文件。
    《航天时代电子技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关


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联交易报告书（草案）》更新和修订涉及的主要内容如下：
    1、在“重大事项提示”中，根据最近一期财务资料，更新“六、本次重组
对于上市公司的影响简要介绍”、“十三、标的资产无风险组合、纳入合并范围的
关联方组合的应收款项未计提坏账准备”，补充提示投资者注意重大资产重组完
成当年公司即期回报可能被摊薄的风险。
    2、在“重大风险提示”中，根据公司及交易标的最近一期经营情况及财务
资料，更新“二、本次交易完成后经营风险”中涉及的最近一期财务数据。
    3、在“第一章 本次交易概况”中，根据最近一期财务资料，更新“四、本
次重组对上市公司的影响”，补充提示投资者注意重大资产重组完成当年本公司
即期回报可能被摊薄的风险。
    4、在“第四章 交易标的基本情况”中，更新交易标的涉及的最近一期财务
数据，补充披露最近一期交易标的商标、专利、软件著作权、未决诉讼等变化情
况。
    5、在“第五章 交易标的主营业务情况”中，根据最近一期经营情况及财务
资料，更新交易标的主要产品产销情况及主要产品原材料、能源供应情况等相关
内容。
    6、在“第十章 管理层讨论与分析”中，根据公司及交易标的最近一期经营
情况及财务资料，更新涉及的最近一期财务数据、备考财务数据及本次交易对公
司影响等相关内容。
    7、在“第十一章 财务会计信息”中，根据北京中证天通会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的交易标的审计报告、公司审阅报告及备考财务报表，更新最
近一期财务数据。
    8、在“第十二章 同业竞争与关联交易”中，根据最近一期财务资料，更新
本次交易前后公司最近一期关联交易情况。
    9、在“第十三章 风险因素”中，根据公司及交易标的最近一期经营情况及
财务资料，更新“二、本次交易完成后经营风险”中涉及的最近一期财务数据。
    10、在“第十四章 其他重要事项”中，根据最近一期财务数据更新交易标
的应收关联方的其他应收款项，补充披露侯毅先生、王铁文先生、帖选哲先生买
卖公司股票情况。


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    本次交易尚需国务院国资委批准、公司股东大会审议通过及中国证监会核
准。截至 2015 年 11 月 30 日，公司及交易标的最近一期财务数据无重大变化。
截至本公告签署日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止及
终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
    公司披露的《航天时代电子技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要中已说明本次重大资产重组有关的风
险因素，特提请投资者认真阅读有关内容，注意投资风险。
    特此公告。




                                          航天时代电子技术股份有限公司

                                                   董事会

                                               2016 年 1 月 14 日




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