证券代码：600879           证券简称：航天电子      公告编号：临2016-004


                   航天时代电子技术股份有限公司
                  董事会2016年第一次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示



    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。
    2、公司于2016年1月21日向公司全体董事发出书面召开董事会会议的通知。
    3、本次董事会会议于2016年1月25日（星期一）以通讯表决方式召开。
    4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事刘眉玄先
生、王亚文先生、任德民先生、吕伯儒先生、韦其宁先生、王燕林先生，独立董
事韩赤风先生、任军霞女士、强桂英女士均亲自参加了投票表决。


    二、董事会会议审议情况
    会议以投票表决方式通过关于与重大资产重组相关主体签署《关于专利及非
专利技术采用收益法评估的利润补偿协议》的议案
    因该议案构成关联交易，审议该议案时关联董事回避了表决。
    本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
    具体情况请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的公司与重大资产重组相关主体签署《关于专利
及非专利技术采用收益法评估的利润补偿协议》的关联交易公告。




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三、上网附件

1、公司独立董事对利润补偿协议的事前认可意见；
2、公司独立董事对利润补偿协议的独立意见；
3、公司董事会关联交易控制委员会对利润补偿协议的审核意见。
特此公告。


                                     航天时代电子技术股份有限公司
                                                  董事会
                                             2016 年 1 月 27 日


备查文件：公司董事会2016年第一次会议决议。




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