亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司2021年第七次临时董事会决议公告2021-05-18
证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临 2021-025 号
吉林亚泰(集团)股份有限公司
2021 年第七次临时董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
公司 2021 年第七次临时董事会会议于 2021 年 5 月 17 日以通讯
表决的方式召开,会议应参加表决董事 15 名,实际参加表决董事
14 名,董事隋殿军未参加表决也未委托其他董事代为表决,会议符
合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致
通过了以下议案:
一、审议通过了关于公司申请融资的议案:
鉴于公司部分综合授信即将到期,同意继续在中国银行股份有
限公司吉林省分行申请综合授信 3.2 亿元,期限 1 年,并以公司持有
的亚泰建材集团有限公司 6 亿元股权提供质押担保;同意继续在中
国光大银行股份有限公司长春分行申请综合授信不超过 15 亿元,期
限 1 年,并以公司持有的亚泰建材集团有限公司 10 亿元股权提供质
押担保。
表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案:
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根据所属子公司经营需要,同意继续为吉林龙鑫药业有限公司
在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款 900 万
元提供连带责任保证。
上述担保生效后,公司及控股子公司之间的担保金额累计为
1,103,399.51 万元,占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司
净 资产 的 75.74%;对 公司及控 股子公 司之外 的担保金 额累计 为
9,500 万元,占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产
的 0.65%。上述担保尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司
董 事 会
二 O 二一年五月十八日
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