证券代码：600881   证券简称：亚泰集团   公告编号：临 2021-025 号



            吉林亚泰（集团）股份有限公司
           2021 年第七次临时董事会决议公告

                        特   别 提 示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。



   公司 2021 年第七次临时董事会会议于 2021 年 5 月 17 日以通讯

表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表决董事

14 名，董事隋殿军未参加表决也未委托其他董事代为表决，会议符

合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致

通过了以下议案：
    一、审议通过了关于公司申请融资的议案：

   鉴于公司部分综合授信即将到期，同意继续在中国银行股份有

限公司吉林省分行申请综合授信 3.2 亿元，期限 1 年，并以公司持有

的亚泰建材集团有限公司 6 亿元股权提供质押担保；同意继续在中

国光大银行股份有限公司长春分行申请综合授信不超过 15 亿元，期

限 1 年，并以公司持有的亚泰建材集团有限公司 10 亿元股权提供质

押担保。
    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案：

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   根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林龙鑫药业有限公司

在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款 900 万

元提供连带责任保证。

   上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为

1,103,399.51 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司

净 资产 的 75.74%；对 公司及控 股子公 司之外 的担保金 额累计 为

9,500 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产

的 0.65%。上述担保尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告




                                   吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                           董   事   会
                                       二 O 二一年五月十八日




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