证券代码：600881     证券简称：亚泰集团      公告编号：临 2021-030 号



          吉林亚泰（集团）股份有限公司
    关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告

                          特 别 提 示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ●股东大会召开日期：2021 年 6 月 22 日

    ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会

网络投票系统



    公司于 2021 年 6 月 2 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证

券时报》、证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开 2020 年年度股

东大会的通知》，定于 2021 年 6 月 22 日召开 2020 年年度股东大会，

根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

    一、召开会议基本情况

   （一）股东大会届次

    2020 年年度股东大会

   （二）股东大会召集人
    公司董事会

   （三）投票方式

    本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式。

    （四）现场会议召开日期、时间

    1、召开的日期时间：2021 年 6 月 22 日下午 14:00；

    2、召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅

    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票时间：自 2021 年 6 月 22 日至 2021 年 6 月 22 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的

投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

   （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序：

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股

通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投

票实施细则》等有关规定执行。

    二、会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号                      议案名称                        投票股东类型
                                                        A 股股东

                           非累积投票议案

1      公司 2020 年度董事会工作报告                         √

2      公司 2020 年度独立董事述职报告                       √

3      公司 2020 年度监事会工作报告                         √

4      公司 2020 年度财务决算报告                           √

5      公司 2021 年度财务预算报告                           √

6      公司 2020 年度利润分配方案                           √

7      公司 2020 年年度报告及其摘要                         √

       关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公
8                                                           √
       司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案

9      关于公司 2021 年度日常关联交易的议案                 √

10     公司 2021—2023 年股东回报规划                       √

       关于继续为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银

11     行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款提           √

       供担保的议案

12     关于提请解除董事职务的议案                           √

     1、各议案已披露的时间和披露媒体

       上述议案中，第 1，2，4-10 项议案已经公司第十二届第四

 次董事会审议通过，公告详见 2021 年 4 月 29 日《上海证券报》、

 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网

 站（http://www.sse.com.cn）；第 3 项议案已经公司第十二届第
   四次监事会审议通过，公告详见 2021 年 4 月 29 日《上海证券

   报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易

   所网站（http://www.sse.com.cn）；第 11 项议案已经公司 2021

   年第七次临时董事会审议通过，公告详见 2021 年 5 月 18 日

   《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上

   海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；第 12 项议案已

   经公司 2021 年第八次临时董事会审议通过，公告详见 2021 年

   6 月 2 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

   报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    2、特别决议议案：无

    3、对中小投资者单独计票的议案：4-12

    4、涉及关联股东回避表决的议案：9

        应回避表决的关联股东名称：宋尚龙

    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、股东大会投票注意事项

   （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账

户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股

或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其

他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

   （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、会议出席对象

    1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司

登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司

股东。

  股份类别        股票代码       股票简称        股权登记日

    A股            600881        亚泰集团        2021/6/15

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    4、其他人员

    五、现场会议登记办法

    1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代

理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记

手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账

户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式

登记。
    2、参会确认登记时间：2021 年 6 月 21 日（星期一）上午 9:00-11:00，

下午 13:30-16:00。

    3、登记地点：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室。

   六、其他事项

   联系地址：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室

   联系电话：0431-84956688          传真：0431-84951400

   邮政编码：130031                 联系人：秦音、张绍冬

   本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

   七、备查文件

   2021 年第八次临时董事会决议。

   特此公告



   附件 1：授权委托书




                                   吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                              董     事      会

                                           二 O 二一年六月十六日
附件 1

                            授权委托书



吉林亚泰（集团）股份有限公司：

     兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6

月22日召开的公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号              非累积投票议案名称            同意   反对   弃权

 1       公司 2020 年度董事会工作报告

 2       公司 2020 年度独立董事述职报告

 3       公司 2020 年度监事会工作报告

 4       公司 2020 年度财务决算报告

 5       公司 2021 年度财务预算报告

 6       公司 2020 年度利润分配方案

 7       公司 2020 年年度报告及其摘要

         关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合

 8       伙）为公司 2021 年度财务及内部控制审

         计机构的议案

 9       关于公司 2021 年度日常关联交易的议案
 10    公司 2021—2023 年股东回报规划

       关于继续为吉林龙鑫药业有限公司在中国

 11    光大银行股份有限公司长春分行申请的流

       动资金借款提供担保的议案

 12    关于提请解除董事职务的议案

委托人签名（盖章）：            受托人签名：

委托人身份证号：              受托人身份证号：



                                 委托日期：    年      月      日



备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个

并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有

权按自己的意愿进行表决。