证券代码：600881   证券简称：亚泰集团     公告编号：临 2022-021 号



            吉林亚泰（集团）股份有限公司
            第十二届第七次董事会决议公告

                        特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。



   吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届

第七次董事会会议于 2022 年 4 月 27 日以视频会议形式举行，董事

长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 15 名，实际出席董事

15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会

议审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了公司 2021 年度董事会工作报告。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、审议通过了公司 2021 年度独立董事述职报告。

   表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、审议通过了公司 2021 年度财务决算报告。

   表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   四、审议通过了公司 2022 年度财务预算报告。

   表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   五、审议通过了公司 2021 年度利润分配方案。


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    《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于 2021 年度拟不进行利润

分配的公告》具体内容刊载于 2022 年 4 月 29 日上海证券交易所网

站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证

券时报》、《证券日报》。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过了公司 2021 年年度报告及其摘要。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过了公司 2021 年度内部控制评价报告。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过了公司 2021 年度社会责任报告。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过了审计委员会关于中准会计师事务所（特殊普通

合伙）2021 年度审计工作的总结报告。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、审议通过了关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案。

    《吉林亚泰（集团）股份有限公司续聘会计师事务所的公告》

具 体 内 容 刊 载 于 2022 年 4 月 29 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

时报》、《证券日报》。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、审议通过了关于公司 2022 年度日常关联交易的议案。

    《吉林亚泰（集团）股份有限公司 2022 年度日常关联交易的公

告 》 具 体 内 容 刊 载 于 2022 年 4 月 29 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
                                   2
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

时报》、《证券日报》。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事

宋尚龙先生、韩冬阳先生、刘晓峰先生对此议案回避表决。

    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    十二、审议通过了关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议

案。

    《吉林亚泰（集团）股份有限公司 2021 年度计提资产减值准备

的公告》具体内容刊载于 2022 年 4 月 29 日上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

时报》、《证券日报》。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十三、审议通过了关于会计政策变更的议案。

    《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》

具 体 内 容 刊 载 于 2022 年 4 月 29 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

时报》、《证券日报》。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十四、审议通过了关于公司2021年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告。

    《吉林亚泰（集团）股份有限公司2021年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告》具体内容刊载于2022年4月29日上海证券交

易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券


                                3
报》、《证券时报》、《证券日报》。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十五、审议通过了关于继续授权公司经营班子投资决策权事宜

的议案。

    2021 年 4 月 27 日，公司第十二届第七次董事会审议通过了关于

继续授权公司经营班子投资决策权的议案，董事会同意继续授权公

司经营班子决定不超过 5,000 万元的对外投资、收购出售资产事

宜，授权期限自 2021 年 5 月 1 日起至 2022 年 4 月 30 日止。

    董事会授权后，公司经营班子能够在授权范围内积极履行职

责。因此，董事会决定继续授权公司经营班子决定不超过 5,000 万

元（包括 5,000 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日归属于母公司净资

产的 0.38%）的对外投资、收购出售资产事宜，授权期限自 2022 年

5 月 1 日起至 2023 年 4 月 30 日止。

    表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

    十六、审议通过了公司2022年第一季度报告。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十七、审议通过了关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司

章程》《吉林亚泰（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议

案。

    《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于修订《公司章程》《股东

大会议事规则》部分条款的公告》具体内容刊载于2022年4月29日上

海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中

国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。


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    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十八、审议通过了关于公司申请融资的议案。

    鉴于公司部分综合授信即将到期，同意公司继续向中国银行股

份有限公司吉林省分行申请综合授信 32,000 万元，期限 1 年，利率

不超过 4.92%，并以公司持有的亚泰建材集团有限公司 60,000 万股

股权提供质押担保。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十九、审议通过了关于补选董事会专门委员会委员的议案。

    《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于补选董事会专门委员会

委员的公告》具体内容刊载于 2022 年 4 月 29 日上海证券交易所网

站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证

券时报》、《证券日报》。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二十、审议通过了关于授权召开公司 2021 年度股东大会的议

案。

    同意公司于 2022 年 6 月 30 日前召开 2021 年度股东大会，并同

意授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间和召开地

点，由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知及

其它相关文件。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       特此公告。

                                    吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                             董   事   会

                                        二 O 二二年四月二十九日
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