证券代码：600883         证券简称：博闻科技        公告编号：临 2019-003



              云南博闻科技实业股份有限公司
            第十届监事会第四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况
   （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
   （二）本次会议通知和材料于 2019 年 4 月 8 日以电子邮件和专人送达方式
发出。
   （三）本次会议于 2019 年 4 月 18 下午 2:00 在公司会议室以现场表决方式
召开。
   （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
   （五）本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持。公司高级管理人
员列席了本次会议。
   二、监事会会议审议情况
   （一）通过 2018 年度监事会工作报告
   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
   （二）通过 2018 年年度报告全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn），并对 2018 年年度报告提出书面审核意见如下：
   1、公司 2018 年年度报告全文及摘要的编制及审核程序符合法律、法规和公
司内部管理制度的各项规定；
   2、公司 2018 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映了公司 2018 年度的经营成
果和财务状况；
   3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定
的行为。
   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
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   （三）通过 2018 年度财务决算报告
   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
   （四）通过 2018 年度利润分配预案
   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
   （五）通过关于提请股东大会预先授权进行短期投资理财的议案
   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
   （六）通过 2018 年度内部控制评价报告（内容详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn）
   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）通过关于提请董事会授权经营管理层办理结构性存款业务的议案
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （八）通过关于会计政策变更的议案[内容详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技
实业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2019-007）]，并
对公司会计政策变更事项发表意见如下：
   本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更，决策程序
符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形。董事会对本次公司会计政策变更所作出的决议符合规定。
   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。


                                            云南博闻科技实业股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2019 年 4 月 20 日


    ●报备文件
    （一）云南博闻科技实业股份有限公司第十届监事会第四次会议决议



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