证券代码：600884            证券简称：杉杉股份     公告编号：2021-004

                       宁波杉杉股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 1 月 13 日


(二)      股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 26

   层会议室


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           50

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                651,697,520

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 40.0303
份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。公司董事长郑永刚先
生和副董事长庄巍先生因工作原因未能出席本次会议，根据《宁波杉杉股份有限
                                       1
公司章程》（下称“《公司章程》”）及相关规定，公司第十届董事会半数以上董事
共同推举董事沈云康先生为本次会议主持人。会议的召集、召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 11 人，出席 2 人，董事郑永刚先生、庄巍先生、李智华先生、
   杨峰先生、李凤凤女士、彭文杰先生、张纯义先生、仇斌先生、朱京涛先生
   因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事洪志波女士、徐超女士因工作原因未能
   出席；
3、公司董事会秘书陈莹女士出席本次股东大会；部分高管列席。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于公司拟向银行申请并购贷款授信额度并提供质押担保的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                        同意                          反对                  弃权
 股东类型
                 票数          比例（%）       票数     比例（%）    票数     比例（%）

   A股       651,374,162        99.9503 135,900              0.0208 187,458        0.0289



2、 议案名称：关于公司拟为重组交割完成后的控股子公司提供担保额度的议案

   审议结果：通过

表决情况：


                                           2
                                     同意                           反对                       弃权

           股东类型                                                        比例
                              票数          比例（%）        票数                      票数        比例（%）
                                                                           （%）

             A股         650,148,249        99.7622 1,361,813              0.2089 187,458              0.0289




          (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                                  同意                          反对                     弃权
                   议案名称
序号                                           票数          比例（%）       票数          比例（%）    票数   比例（%）
       关于公司拟向银行申请并购贷款
 1                                           2,204,693 87.2091              135,900         5.3756 187,458      7.4153
       授信额度并提供质押担保的议案

       关于公司拟为重组交割完成后的
 2                                             978,780 38.7167             1,361,813 53.8680 187,458            7.4153
       控股子公司提供担保额度的议案



          (三)      关于议案表决的有关情况说明


                 1、议案 1、2 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理
          人）所持表决权的 2/3 以上通过；
                 2、本次会议审议的 2 项议案均获得通过。


          三、      律师见证情况



          1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

                 律师：曹程钢律师、张扬律师

          2、 律师见证结论意见：


                 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
          和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
                                                        3
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                                  宁波杉杉股份有限公司
                                                         2021 年 1 月 14 日




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