证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2022-136
宁波杉杉股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 28
层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,170,286,534
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
51.6917
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。公司董事长郑永刚先
生和副董事长庄巍先生因工作原因未能出席本次会议，根据《宁波杉杉股份有限
公司章程》（下称“《公司章程》”）及相关规定，公司第十届董事会半数以上董事
1
共同推举董事沈云康先生为本次会议主持人。会议的召集、召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 4 人，董事沈云康先生、独立董事张纯义先生、独
立董事徐衍修先生、独立董事仇斌先生以通讯方式出席本次股东大会，其他
董事因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事林飞波女士、洪志波女士以现场或通讯
方式出席本次股东大会，其他监事因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书陈莹女士以通讯方式出席本次股东大会；部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为杉杉新材料（衢州）有限公司提供关联担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,169,062,790 99.8954 1,222,644 0.1044 1,100 0.0002
2、 议案名称：关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
2
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,169,063,990 99.8955 1,162,444 0.0993 60,100 0.0052
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于为杉杉新材料
1 （衢州）有限公司提 31,490,555 96.2593 1,222,644 3.7373 1,100 0.0034
供关联担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过；
2、本次会议审议的所有议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：曹程钢律师、张扬律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
3
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会
2022 年 12 月 31 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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