证券代码：600884          证券简称：杉杉股份        公告编号：临 2023-012

                      宁波杉杉股份有限公司
                     关于修订公司章程的公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）于 2023 年 3 月 2 日召开的第十届董
事会第三十九次会议审议通过了《关于修订<宁波杉杉股份有限公司章程>的议
案》。
    鉴于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期第二
次行权的股份登记工作已完成，公司董事会拟对《宁波杉杉股份有限公司章程》
（下称“《公司章程》”）的相应条款进行修订。具体修订内容如下：
                 修订前                              修订后
     第六条    公司注册资本为人民币       第六条    公司注册资本为人民币
 2,250,415,858 元。                   2,263,973,358 元。
     第十九条       公司现有总股本        第十九条       公司现有总股本
 2,250,415,858 股，均为人民币普通股。 2,263,973,358 股，均为人民币普通股。
    除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。
    本次修订《公司章程》事项在公司2019年第一次临时股东大会授权董事会办
理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的范围内，无需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                               宁波杉杉股份有限公司董事会
                                                              2023年3月2日