证券代码：600884         证券简称：杉杉股份         公告编号：临 2023-010

                    宁波杉杉股份有限公司
         第十届董事会第三十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
    （一）宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第三十九次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》 宁波杉杉股份有限公司章程》 下称“《公
司章程》”）及有关法律法规的相关规定。
    （二）本次董事会会议于 2023 年 2 月 25 日以书面形式发出会议通知。
    （三）本次董事会会议于 2023 年 3 月 2 日以通讯表决方式召开。
    （四）本次董事会会议由公司副董事长主持，应出席的董事 10 名，实际出
席会议的董事 10 名，无缺席会议的董事。

     二、 董事会会议审议情况

    会议审议并表决通过如下议案：
    （一） 关于提名郑驹先生为公司第十届董事会董事候选人的议案；
    （10票同意，0票反对，0票弃权）
    根据《公司章程》等相关规定，公司董事会现提名郑驹先生为公司第十届董
事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议选举董事事项通过之日起至公司第
十届董事会任期届满之日止。
    郑   驹：男，中国国籍，1991 年出生，无境外永久居留权，本科学历，现任
杉杉控股有限公司董事长兼总裁、杉杉集团有限公司董事。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （二） 关于为下属子公司提供新增担保额度的议案；
    （10票同意，0票反对，0票弃权）
    （详见上海证券交易所网站）
    公司于2022年5月10日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于公司


                                     1
2022年度提供担保全年额度的议案》，同意公司为上海杉杉锂电材料科技有限公
司（下称“上海杉杉锂电”）及其下属子公司提供不超过110亿元（币种为人民
币或等值外币，下同）的担保额度，并授权董事长或其授权代理人在额度范围内
签署具体的担保文件，期限为2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度
股东大会召开日。
    现根据公司负极材料业务相关子公司的实际经营情况、筹融资需要，拟在上
述担保额度基础上新增担保额度不超过20亿元，即公司拟为上海杉杉锂电及其下
属子公司提供不超过130亿元的担保额度，并授权董事长或其授权代理人在额度
范围内签署具体的担保文件，期限为2023年第一次临时股东大会审议通过之日起
至2022年年度股东大会召开日。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （三） 关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》的议案；
    （10票同意，0票反对，0票弃权）
    （详见上海证券交易所网站）
    鉴于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期第二
次行权的股份登记工作已完成，公司董事会拟对《公司章程》的相应条款进行修
订。具体修订内容如下：
                   修订前                                  修订后

第六条      公司注册资本为人民币           第六条      公司注册资本为人民币
2,250,415,858 元。                         2,263,973,358 元。
第 十 九 条     公 司 现 有 总 股 本       第 十 九 条     公 司 现 有 总 股 本
2,250,415,858 股，均为人民币普通股。       2,263,973,358 股，均为人民币普通股。
    除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。
    本次修订《公司章程》事项在公司 2019 年第一次临时股东大会授权董事会
办理公司 2019 年股票期权激励计划相关事宜的范围内，无需提交公司股东大会
审议。
    （四） 关于召开宁波杉杉股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的通
知的议案。
    （10票同意，0票反对，0票弃权）
    （详见上海证券交易所网站）
    公司董事会拟定于2023年3月23日召开2023年第一次临时股东大会，会议拟

                                       2
审议如下议案：
   1、关于为下属子公司提供新增担保额度的议案；
   2、关于选举郑驹先生为公司第十届董事会董事的议案。


   特此公告。




                                          宁波杉杉股份有限公司董事会
                                                       2023年3月2日




                                 3