证券代码：600885           证券简称：宏发股份           公告编号：2021-041




                    宏发科技股份有限公司
           第九届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“宏发股份”）于 2021 年 7
月 21 日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出
召开第九届董事会第十四次会议的通知，会议于 2021 年 7 月 26 日在公司东林厂
区二楼生产调度会议室以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公
司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和
召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过以下决议：
    一、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称 “宏发电声”）吸
收合并厦门宏发电力电子科技有限公司（以下简称“电力科技”）的议案；
    为进一步优化公司管理架构，减少管理层级，降低管理成本，提高运营效率，
实现公司健康可持续发展，公司控股子公司宏发电声拟吸收合并其全资子公司电
力科技，本次吸收合并完成后，宏发电声继续存续，电力科技予以注销，其全部
资产、负债、业务及人员等由宏发电声依法承继，授权公司经营层负责办理相关
事宜。
    具体内容详见公司披露的《宏发科技股份有限公司关于控股子公司吸收合并
其全资子公司的公告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司增加为其全资子公司厦门宏
发电声科技有限公司提供担保的议案；


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    根据经营的需要，公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司拟增加为全资
子公司厦门宏发电声科技有限公司（以下简称“电声科技”）提供担保，具体担
保明细为：

    增加为电声科技向 中国银行股份有限公司厦门集美支行 申请授信额度最
高余额不超过人民币（或等值外币）20,000 万元整提供连带责任保证。

    以上相关担保期 2 年，并授权公司总裁 郭满金总裁 代表公司在相关的法律
文本上签章（签字或盖章），办理有关手续。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    该担保事项属于董事会权限内的事项，已经公司九届十四次董事会会议审议
通过。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所上市规则》等相关法律
法规和《公司章程》及公司制度的规定。

    公司独立董事就以上公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司增加为其
全资子公司厦门宏发电声科技有限公司提供担保事项，发表独立意见如下：
1、公司为下属子公司提供的担保，是满足公司正常经营业务的需要，是充分、
合理的。
2、公司下属子公司盈利能力较强，偿债能力和经营业绩良好，公司对子公司具
有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，本次担保不会损害公司和全
体股东的利益。
3、该担保事项属于董事会权限内的事项，已经公司九届十四次董事会会议审议
通过。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所上市规则》等相关法律
法规和《公司章程》及公司制度的规定。
    综上所述，我们认为公司本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及
《公司章程》等相关规定，不会损害公司和全体股东的利益，我们同意本次担保
事项。

    特此公告。

                                             宏发科技股份有限公司董事会

                                                       2021 年 7 月 27 日



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