证券代码：600885         证券简称：宏发股份             编号：临 2022—017

债券代码：110082         债券简称：宏发转债


                    宏发科技股份有限公司

             第十届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日以电子邮
件和电话通知的方式发出召开第十届监事会第三次会议的通知，会议于 2022 年
4 月 25 日上午十一点在公司东林厂区二楼生产调度会议室召开。会议应到监事 3
名，实到监事 3 名。会议由监事会主席郭晔先生主持，会议的召集和召开符合《公
司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    经出席监事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过以下决议：
    一、2021 年度监事会工作报告
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、公司《2021 年年度报告》、摘要及书面审核意见。
    根据《证券法》第八十二条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》（2021 年修订）和《上海证券交易所股
票上市规则》（2020 年 12 月修订）的有关要求，宏发科技股份有限公司监事会
对公司 2021 年年度报告进行了认真的审核，并发表书面审核意见：对公司 2021
年度报告，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。同时我们在做出本次审
核意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    内容详见同日披露的《宏发股份：2021 年年度报告》及其摘要。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

    三、公司《2022 年第一季度报告》及书面审核意见。

    具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2022 年第一季度报告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、关于《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 ；
    具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：关于募集资金存放与使用情况专
项报告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    五、关于新增部分募投项目实施地点的议案；

    本次拟新增实施地点的募投项目为“新型控制用继电器及连接器技改扩能
产业化项目”下子项目“智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目”。 为了
加快项目推进，综合考虑生产经营需要、扩充产能需求等因素，公司拟新增工业
用地“南华镇老坪村 1、2 社”；《不动产权证书》编号为“川（2021）中江县不
动产权第 0324394 号”。

    该事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》
等有关规定。本次新增未改变募集资金的用途和投资方向，不存在变相改变募集
资金投向或损害股东利益的情形，有利于加快募集资金投资项目的顺 利实施，
符合公司及全体股东的利益。

    具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于新增部分募投项目实施地点的
公告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。



                                              宏发科技股份有限公司监事会

                                                        2022 年 4 月 27 日