证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：2022-035
宏发科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调
度会议室（厦门市集美区东林路 564 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 397,378,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.3564
(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定
大会由郭满金董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，赵胜华董事、丁云光董事、翟国富独立董事、
都红雯独立董事、蔡宁独立董事因其他公务未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、林旦旦副总经理兼董事会秘书出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A股 391,500,081 98.5207 5,335,353 1.3426 542,966 0.1367
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 391,500,081 98.5207 5,335,353 1.3426 542,966 0.1367
3、 议案名称：2021 年财务决算报告和 2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A股 391,500,081 98.5207 5,335,353 1.3426 542,966 0.1367
4、 议案名称：《2021 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A股 391,500,081 98.5207 5,335,353 1.3426 542,966 0.1367
5、 议案名称：2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 391,500,081 98.5207 5,335,353 1.3426 542,966 0.1367
6、 议案名称：2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 396,854,334 99.8681 1,300 0.0003 522,766 0.1316
7、 议案名称：关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 390,750,374 98.3320 751,007 0.1889 5,877,019 1.4791
8、 议案名称：关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2022 年度向银行申
请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 396,854,334 99.8681 1,300 0.0003 522,766 0.1316
9、 议案名称：关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 325,671,137 81.9549 71,184,497 17.9135 522,766 0.1316
10、 议案名称：关于为控股子公司提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 351,708,868 88.5072 45,146,766 11.3611 522,766 0.1317
11、 议案名称：关于修订《公司章程》部分内容的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 332,101,853 83.5732 64,753,781 16.2952 522,766 0.1316
12、 议案名称：关于修订公司相关制度部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 307,813,588 77.4610 89,042,046 22.4073 522,766 0.1317
(二) 现金分红分段表决情况
议案 6：《2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 203,681,781 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 52,111,312 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 141,061,241 99.6298 1,300 0.0009 522,766 0.3693
其中:市值
50 万以下普
通股股东 114,710,276 99.5452 1,300 0.0011 522,766 0.4537
市值 50 万以
上普通股股
东 26,350,965 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
1 2021 年度董事会 187,818,300 96.9651 5,335,353 2.7544 542,966 0.2805
工作报告
2 2021 年度监事会 187,818,300 96.9651 5,335,353 2.7544 542,966 0.2805
工作报告
3 2021 年财务决算 187,818,300 96.9651 5,335,353 2.7544 542,966 0.2805
报告和 2022 年度
财务预算报告
4 《2021 年年度报 187,818,300 96.9651 5,335,353 2.7544 542,966 0.2805
告》及其摘要
5 2021 年度独立董 187,818,300 96.9651 5,335,353 2.7544 542,966 0.2805
事述职报告
6 2021 年度利润分 193,172,553 99.7294 1,300 0.0006 522,766 0.2700
配及资本公积转
增股本的预案
7 关于续聘财务审 187,068,593 96.5781 751,007 0.3877 5,877,019 3.0342
计机构和内控审
计机构及支付报
酬的议案
8 关于控股子公司 193,172,553 99.7294 1,300 0.0006 522,766 0.2700
厦门宏发电声股
份有限公司 2022
年度向银行申请
综合授信额度的
议案
9 关于为控股子公 121,989,356 62.9796 71,184,497 36.7505 522,766 0.2699
司申请银行综合
授信提供担保的
议案
10 关于为控股子公 148,027,087 76.4221 45,146,766 23.3079 522,766 0.2700
司提供财务资助
的议案
11 关于修订《公司 128,420,072 66.2995 64,753,781 33.4305 522,766 0.2700
章程》部分内容
的议案
12 关于修订公司相 104,131,807 53.7602 89,042,046 45.9698 522,766 0.2700
关制度部分条款
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 6、8、9、10 对中小投资者的表决单独计票。
2、议案 11、12 为特别决议通过的议案，该议案获得有效表决权股份总数 2/3
以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：吴杰江 、李蒙
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的
规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国
法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
宏发科技股份有限公司
2022 年 5 月 19 日