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国投电力:国投电力控股股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议材料2021-02-25  

                        国投电力控股股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

         会议材料




      2021 年 3 月 10 日
国投电力控股股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议材料




                        国投电力控股股份有限公司
              2021 年第二次临时股东大会现场会议议程


一、会议时间:2021年 3 月 10 日(星期三)下午14: 00
二、会议地点:北京市西城区西直门南小街147号 207会议室
三、会议内容:
     (一)主持人致开幕词;

     (二) 选举宣布监票人和计票人名单;

     (三)审议下列议案:

     1. 关于聘任境外会计师事务所的议案。

     (四)股东发言及回答股东提问;

     (五)股东审议表决;

     (六)清点表决票,宣布现场表决结果;

     (七)宣读股东大会决议;

     (八)见证律师宣读法律意见书;

     (九)主持人致闭幕词。




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  国投电力控股股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议材料


议案一:


                        国投电力控股股份有限公司关于
                          聘任境外会计师事务所的议案
各位股东及股东代表:
    国投电力控股股份有限公司于 2020 年 7 月 28 日召开 2020 年第一次临时股东大
会,同意公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度境
内审计机构,提供境内审计服务。
    公司因 GDR 发行招股书中采用国际会计准则,本次年度报告中的审计准则也
需要采用中国会计准则和国际审计准则,因此拟聘请香港立信德豪会计师事务所
(以下简称“香港立信”)为公司 2020 年度境外审计机构,聘期一年,自公司股
东大会审议通过之日起生效。具体如下:

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    (一)机构信息
    1.基本信息
    机构名称:香港立信德豪会计师事务所有限公司
    成立时间:1981 年 2 月
    组织形式:有限责任公司
    注册地址:香港干诺道中 111 号永安中心 25 楼
    审计董事总经理:陈锦荣
    经营范围:审计及认证服务, 商业及外包服务, 私人客户服务, 风险咨询服务, 专
项咨询服务和税务服务等。
    截至 2020 年末,香港立信拥有董事 68 名、注册会计师 300 名、从业人员总数
1,100 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 34 名。
    2020 年,香港立信为 208 家在香港及其他主要的证券交易所的上市公司提供年
报审计服务,其中同行业上市公司审计客户 6 家。
    2. 投资者保护能力
    截至 2020 年末,香港立信已购买符合香港会计师公会要求的专业保险累计赔
偿限额。近三年在执业行为没有在民事诉讼中承担民事责任的情况。

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  国投电力控股股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议材料
   3. 诚信记录
   香港立信近三年因执业行为受到的纪律处分为 3 次,涉及现职从业人员 3 名,
除此以外近三年并没有任何刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施等。
    (二)项目信息
   1. 基本信息
                                                 开始从事上                 开始为本公司
                              注册会计师                       开始在本所
     项目           姓名                         市公司审计                 提供审计服务
                               执业时间                         执业时间
                                                    时间                        时间
 项目董事       徐家赐            14 年             1991 年       2011 年      2021 年
 质量监控董事 游淑婉              14 年             1994 年       2014 年      2021 年
 项目技术总监 香月明              13 年             1991 年       2011 年      2021 年
   项目董事近三年从业情况:
   (姓名:徐家赐)
     时间                  上市公司名称                            职务
     2018 年         长城汇理有限公司                              签字董事
     2018 年         飞毛腿集团有限公司                            签字董事
     2018 年         傲迪玛集团控股有限公司                        签字董事
     2018 年         佳华百货控股有限公司                          签字董事
     2019 年         长城汇理公司                                  签字董事
     2019 年         飞毛腿集团有限公司                            签字董事
     2019 年         东瀛游控股有限公司                            签字董事
     2019 年         佳华百货控股有限公司                          签字董事
     2019 年         傲迪玛集团控股有限公司                        签字董事
     2020 年         锐信控股有限公司                              签字董事
     2020 年         东瀛游控股有限公司                            签字董事
     2020 年         智傲控股有限公司                              签字董事
     2020 年         佳华百货控股有限公司                          签字董事
     2020 年         傲迪玛集团控股有限公司                        签字董事
   质量监控董事近三年从业情况:
   (姓名:游淑婉)

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国投电力控股股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议材料
  时间                   上市公司名称                        职务
  2018 年          博耳电力控股有限公司                      签字董事
  2018 年          中海石油化学股份有限公司                  签字董事
  2018 年          中国核能科技集团有限公司                  签字董事
  2018 年          中国雨润食品集团有限公司                  签字董事
  2018 年          合富辉煌集团控股有限公司                  签字董事
  2018 年          华联国际(控股)有限公司                    签字董事
  2018 年          华电国际电力股份有限公司                  签字董事
  2018 年          保利置业集团有限公司                      签字董事
  2019 年          博耳电力控股有限公司                      签字董事
  2019 年          中海石油化学股份有限公司                  签字董事
  2019 年          中国核能科技集团有限公司                  签字董事
  2019 年          中国雨润食品集团有限公司                  签字董事
  2019 年          合富辉煌集团控股有限公司                  签字董事
  2019 年          华联国际(控股)有限公司                    签字董事
  2019 年          华电国际电力股份有限公司                  签字董事
  2019 年          保利置业集团有限公司                      签字董事
  2020 年          博耳电力控股有限公司                      签字董事
  2020 年          中海石油化学股份有限公司                  签字董事
  2020 年          中国核能科技集团有限公司                  签字董事
  2020 年          中国雨润食品集团有限公司                  签字董事
  2020 年          合富辉煌集团控股有限公司                  签字董事
  2020 年          华联国际(控股)有限公司                    签字董事
  2020 年          华电国际电力股份有限公司                  签字董事
  2020 年          保利置业集团有限公司                      签字董事
  2020 年          海峡石油化工控股有限公司                  签字董事
 项目技术总监近三年从业情况:
 (姓名:香月明)
 香港立信近三年的的上市公司审计项目均通过项目技术总监监控。
 2. 诚信记录
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  国投电力控股股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议材料
   项目董事、质量监控董事和项目技术总监过去三年因执业行为未受到刑事处罚、
行政处罚、监督管理措施、自律监管措施。
   3. 独立性
   项目董事、质量监控董事和项目技术总监不存在违反《香港注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形。
   4. 审计收费
   (1)审计费用定价原则
   主要基于专业服务范围和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经
验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
   (2)审计费用同比变化情况
          项目                     2020               2019     增减%
IFRS 国际会计准则年                270.00             不适用   不适用
报审计收费金额(人民         (首次审计)

币:万元)


    二、拟聘任会计师事务所会计事务所履行的程序
    (一)审计委员会的履职情况
   公司董事会审计委员会提前审阅香港立信相关资料,认为其具备为上市公司提
供优质境外审计服务的丰富经验和专业服务能力,具备足够的独立性、专业胜任能
力、投资者保护能力,能够满足公司境外审计工作的需要。公司因 GDR 发行招股
书中采用国际会计准则,故本次年度报告中的审计准则也需要采用国际审计准则,
理由恰当。因此,同意提议公司聘任香港立信为 2020 年度境外审计机构,并将相
关议案提交董事会审议。
    (二)独立董事的事前认可情况和独立意见
   1.独立董事事前认可
   公司独立董事认为,经审阅香港立信德豪会计事务所相关资料,该审计机构具
备为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力,具备足够的独立性、专业
胜任能力、投资者保护能力,能够满足公司境外审计工作的需要。公司因 GDR 发
行招股书中采用国际会计准则,故本次年度报告中的审计准则也需要采用国际审计
准则, 需要聘请境外会计师事务所,理由恰当,不存在损害公司及其他股东利益、
尤其是中小股东利益的情形。因此,独立董事同意公司聘任香港立信德豪会计事务
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所为 2020 年度境外审计机构,并将相关议案提交公司第十一届董事会第二十三次
会议审议。
   2.独立董事独立意见
   公司独立董事认为,经审阅香港立信德豪会计师事务所相关资料,该审计机构
具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力,具备足够的独立性、专
业胜任能力、投资者保护能力,能够满足公司审计工作的需要。公司因 GDR 发行
招股书中采用国际会计准则,故本次年度报告中的审计准则也需要采用国际审计准
则,需要聘请境外会计师事务所,理由恰当。董事会审议程序符合相关法律法规的
有关规定,不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形。因此,
独立董事同意聘任香港立信德豪会计师事务所为公司 2020 年度境外审计机构,并
将相关议案提交股东大会审议。
    (三)董事会的审议和表决情况
   公司于 2021 年 2 月 22 日召开第十一届董事会第二十三次会议,审议通过了
《关于聘任境外会计师事务所的议案》,同意聘任香港立信为公司 2020 年度境外
审计机构,并将相关议案提交股东大会审议。
   以上议案,现请各位股东及股东代表审议。




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