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公司公告

国投电力:国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议公告2022-11-25  

                        股票代码:600886             股票简称:国投电力           编号:2022-059



                   国投电力控股股份有限公司
           第十二届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    国投电力控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第四次会
议于 2022 年 11 月 17 日以邮件方式发出通知,2022 年 11 月 24 日以通讯方式召
开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司董事长朱基伟先生主持
本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过了《关于为 NSHE 公司提供担保的议案》
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
为 NSHE 公司提供担保的公告》。
    表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案还需提交公司股东大会审议。

    (二)审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关联交易管理制度》。
    表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

    (三)审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《董事会审计委员会工作细
则》。
    表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

    (四)审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第七次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2022 年 12 月 13 日下午 14 时 00 分在北京市西城区西直门南
小街 147 号楼 207 会议室召开公司 2022 年第七次临时股东大会,审议《关于为
NSHE 公司提供担保的议案》。具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站披
露的《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的通知》。
    表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

    特此公告。


                                     国投电力控股股份有限公司董事会
                                            2022 年 11 月 24 日